海格通信:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2025-053 号
广州海格通信集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28
日召开第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、 规范性文件的最新规定，公司对《公司章程》相应条款进行修订，公司将不再设 置监事会，《监事会议事规则》相应废止，并授权公司经营层办理本次修订《公 司章程》的相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。本事项尚需提交 公司股东大会审议。具体修订内容如下：
条款 修订前 修订后
全文 股东大会 股东会
为维护广州海格通信集团股份有限公司 为维护广州海格通信集团股份有限公司
（以下简称公司）、股东和债权人的合法 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权
权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
第一条 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简
法》）、《中华人民共和国证券法》（以 称《公司法》）、《中华人民共和国证券
下简称《证券法》）和其他有关规定，制 法》（以下简称《证券法》）和其他有关
订本章程。 规定，制订本章程。
公司系依照《公司法》和其他有关规定成 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
立的股份有限公司。 立的股份有限公司。
公司由广州无线电集团有限公司（以下简 公司由广州数字科技集团有限公司（原广
第二条 称广电集团）、杨海洲、赵友永等 48 名 州无线电集团有限公司，以下简称“广州数
发起人以发起方式设立，公司在广州市工 科集团”)、杨海洲、赵友永等 48 名发起人
商行政管理局登记注册，取得营业执照， 以发起方式设立，公司在广州市市场监督
企业执照号 440101000004317。 管理局登记注册，取得营业执照，统一社
会信用代码 91440101724308182L。
公司名称：广州海格通信集团股份有限公 公司注册名称：广州海格通信集团股份有
第四条 司。 限公司。
英文名称：Guangzhou Haige 英文名称：Guangzhou Haige

Communications Group Incorporated Communications Group Incorporated
Company Company
公司住所：广州市高新技术产业开发区科
第五条 学城海云路 88 号 公司住所：广州市高新技术产业开发区科
邮政编码：510663 学城海云路 88 号。邮政编码：510663。
第六条 公司注册资本：2,481,833,948 元人民币。 公司注册资本为人民币 2,481,833,948 元。
代表公司执行公司事务的董事长或总经理
为公司的法定代表人，由董事会经全体董
事过半数选举产生或变更。
第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事长或总经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
删除原 公司可以向其他企业投资，但是，除法律
第九条 另有规定外，不得成为对所投资企业的债 --
务承担连带责任的出资人。
公司可以设立分公司。设立分公司，应当
向公司登记机关申请登记，领取营业执
删除原 照。分公司不具有法人资格，其民事责任 --
第十条 由公司承担。
公司可以设立子公司。子公司具有法人资
格，依法独立承担民事责任。
本公司向其他企业投资或者为他人提供
担保，依照本章程的规定，由董事会或者
股东大会决议；本章程对投资或者担保的
总额及单项投资或者担保的数额有限额
删除原 规定的，不得超过规定的限额。
第十一 公司为公司股东或者实际控制人提供担 --
条 保的，必须经股东大会决议。
前款规定的股东或者受前款规定的实际
控制人支配的股东，不得参加前款规定事
项的表决。该项表决由出席会议的其他股
东所持表决权的过半数通过。
公司的控股股东、实际控制人、董事、监
删除原 事、高级管理人员不得利用其关联关系损
第十二 害公司利益。 --
条 违反前款规定，给公司造成损失的，应当
承担赔偿责任。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，
新增第 其法律后果由公司承受。
九条 -- 本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害

的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
公司全部资产分为等额股份，股东以其认 股东以其认购的股份为限对公司承担责
第十条 购的股份为限对公司承担责任，公司以其 任，公司以其全部财产对公司的债务承担
全部财产对公司的债务承担责任。 责任。
公司严格执行国家安全保密法律法规，建 公司严格执行国家安全保密法律法规，建
立保密工作制度、保密责任制度和军品信 立保密工作制度、保密责任制度和军品信
第十一 息披露审查制度，落实涉密股东、董事、 息披露审查制度，落实涉密股东、董事、
条 监事、高级管理人员及中介机构的保密责 高级管理人员及中介机构的保密责任，接
任，接受有关安全保密部门的监督检查， 受有关安全保密部门的监督检查，确保国
确保国家秘密安全。 家秘密安全。
公司章程自生效之日起，即成为规范公司 本章程自生效之日起，即成为规范公司的
的组织与行为、公司与股东、股东与股东 组织与行为、公司与股东、股东与股东之
之间权利义务关系的具有法律约束力的 间权利义务关系的具有法律约束力的文
第十二 文件，对公司、股东、董事、监事、高级 件，对公司、股东、董事、高级管理人员
条 管理人员具有法律约束力。依据本章程， 具有法律约束力。依据本章程，股东可以
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级
事、监事、总经理和其他高级管理人员， 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 起诉股东、董事和高级管理人员。
董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十三 本章程所指其他高级管理人员指公司的 本章程所称高级管理人员指公司的总经
条 副总经理、总工程师、财务负责人、董事 理、副总经理、总工程师、财务负责人、
会秘书。 董事会秘书。
根据中国共产党章程和《公司法》的规定， 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）
公司设立中国共产党的组织，在公司发挥 和《公司法》的规定，公司设立党的基层
领导核心和政治核心作用。公司建立党的 组织，在公司发挥领导核心和政治核心作
第十四 工作机构，配备一定数量的专职党务工作 用。公司建立党的工作机构，配备一定数
条 人员，党组织机构设置、人员编制纳入公 量的专职党务工作人员，党组织机构设置、
司管理机构和编制，党组织工作经费纳入 人员编制纳入公司管理机构和编制，党组
公司预算，从公司管理费中列支。 织工作经费纳入公司预算，从公司管理费
中列支。
第二章 第二章 公司经营宗旨和经营范围 第二章 经营宗旨和范围
公司宗旨：以市场为导向，以效益为中心， 公司的经营宗旨：以市场为导向，以效益
第十五 建立和完善公司制度，依靠科技进步，为 为中心，建立和完善公司制度，依靠科技
条 社会提供优质的产品和服务，使公司实现 进步，为社会提供优质的产品和服务，使
最大的经济效益和社会效益，使全体股东 公司实现最大的经济效益和社会效益，使
获得合理的收益回报。 全体股东获得合理的收益回报。
经营范围：研究和试验发展。 经依法登记，公司的经营范围：研究和试
第十六 具体经营项目：通信设备制造；通信设备 验发展。
条 销售；技术服务、技术开发、技术咨询、 具体经营项目：通信设备制造；通信设备
技术交流、技术转让、技