元隆雅图:关于取消监事会暨修改《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2025-049
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
关于取消监事会暨修改《公司章程》
及修订、制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事
会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》《关于制定<职工董事选任制度>的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，公司拟取消监事会、修订《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，制定、修订公司相关治理制度，具体情况如下：
一、取消监事会、修改《公司章程》的具体情况
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指
引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。
此外，为完善公司治理结构，根据《公司法》《章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律法规、规范性文件以及自律规则等的规定，结合公司实际情况，公司对现行的《公司章程》进行了修改。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》。
修订后的《公司章程》经股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司已就相关情况知会公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、《公司章程》修改情况
鉴于上述调整情况，根据《公司法》《上市规则》《章程指引》等相关法律、行政法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：
修订前 修订后 修订类型
第一章 总则 第一章 总则 未修改
第一条 为维护北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第一条 为维护北京元隆雅图文化传播股份有限公司 修改
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规 （以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权
范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共
章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订 产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规
本章程。 定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 未修改
股份有限公司。 股份有限公司。
公司是由北京元隆雅图文化传播有限责任公司整体变 公司是由北京元隆雅图文化传播有限责任公司整体变
更成立的股份有限公司，以发起方式设立，在北京市 更成立的股份有限公司，以发起方式设立，在北京市
工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会
信用代码为 911100006337468570。 信用代码为 911100006337468570。
第三条 公司于 2017 年 5月 12 日经中华人民共和国证 第三条 公司于 2017 年 5月 12 日经中华人民共和国证 未修改
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准， 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，
首次向社会公众发行人民币普通股 1,884 万股，于 首次向社会公众发行人民币普通股 1,884 万股，于
2017 年 6 月 6 日在深圳证券交易所中小企业板上市。 2017 年 6 月 6 日在深圳证券交易所中小企业板上市。
第四条 公司注册名称：北京元隆雅图文化传播股份有 第四条 公司注册名称：北京元隆雅图文化传播股份有 未修改
限公司 限公司
第五条 公司住所：北京市西城区广安门内大街 338 号 第五条 公司住所：北京市西城区广安门内大街 338 号 未修改
12 层 1218 12 层 1218
第六条 公司注册资本为人民币 260,988,227 元。 第六条 公司注册资本为人民币 260,988,227 元。 未修改
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 未修改
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司 修改
的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞
去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
/ 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法 新增
律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公 修改
股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司 司以其全部财产对公司的债务承担责任。
的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 修改
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义
关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董
事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依 事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股
据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理
事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和 和高级管理人员。
其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、 修改
总经理、董事会秘书、财务负责人。 副经理、董事会秘书、财务负责人。
/ 第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产 新增
党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必

修订前 修订后 修订类型
要条件。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围 未修改
第十二条 公司的经营宗旨：公司以文化创意带动整合 第十四条 公司的经营宗旨：公司以文化创意带动整合 仅条文序
营销服务，为客户的市场营销活动提供整体解决方 营销服务，为客户的市场营销活动提供整体解决方 号更新
案；以客户需求为导向，以专业服务为根本，力争成 案；以客户需求为导向，以专业服务为根本，力争成
为中国最具创造力的整合营销服务公司，打造世界领 为中国最具创造力的整合营销服务公司，打造世界领
先的整合营销服务平台。 先的整合营销服务平台。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：组织文化艺 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：组织文化艺 修改
术交流咨询活动（演出除外）；会议服务；承办展览 术交流咨询活动（演出除外）；会议服务；承办展览
展示活动；美术装璜设计；电脑图文设计；技术开 展示活动；美术装璜设计；电脑图文设计；技术开
发、技术咨询、技术服务；营销策划；销售五金交