格林美:第七届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2025-113
格林美股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知已于2025年10月27日，分别以书面、传真或电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于2025年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议的董事6人，实际参加会议的董事6人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年第三季度报告》。
《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
（二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。
《关于更换会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事召开专门会议审议通过了该事项，并同意将该事项提交公司董
事 会 审 议 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议。
（三）会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》。
《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第九次会议决议。
特此公告！
格林美股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十日