三孚股份:2025年第一次临时股东大会会议资料

唐山三孚硅业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会 议 资 料

唐山三孚硅业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025
年 11 月 10 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为 2025 年 11 月 10 日的 9:15-15:00。
现场会议召开时间：2025 年 11 月 10 日 13 点 30 分
现场会议召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室
会议召集人：公司董事会
现场会议主要议程：
一、主持人宣布会议开始，宣布出席现场会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份数
二、各位股东对下列议案进行逐项审议：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于聘任会计师事务所的议案 √
2 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于修订及废止部分治理制度的议案 √
3.01 关于废止《监事会议事规则》的议案 √
3.02 关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变 √
动管理制度》的议案
3.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
3.04 关于修订《独立董事工作规则》的议案 √
3.05 关于修订《对外担保制度》的议案 √
3.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
3.07 关于修订《非日常经营交易事项决策制度》的议案 √
3.08 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
3.09 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
3.10 关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案 √

3.11 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案 √
3.12 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √
3.13 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
三、股东及股东代表发言和提问
四、主持人宣读本次会议议案的表决方法
五、选举监票人和计票人
六、股东（或股东代表）对上述议案进行审议并表决
七、休会，表决结果统计，律师对计票过程进行见证
八、复会，监票人宣布表决结果
九、主持人宣读股东大会决议
十、见证律师对本次股东大会发表法律意见
十一、出席会议的董事、监事、董事会秘书签署会议决议及会议记录
十二、会议结束
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2025 年 11 月 10 日
唐山三孚硅业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、参加股东大会的股东（包括股东代表，下同）请按本次股东大会会议通知要求的会议登记方法办理登记手续，出示相应证件，经验证合格后领取股东大会会议资料，方可出席会议。
三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
四、股东大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经股东大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。
六、股东发言和提问
股东要求在会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处旁）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行。
发言时需说明股东名称及所持股份总数。
股东发言、提问时间共 20 分钟，发言主题应与本次股东大会议题相关，每次发言原则上不超过 3 分钟，以使其他股东有发言机会。
本公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
本公司真诚希望会后与各位股东以多种方式进行互动交流，并感谢各位股东对本公司经营发展的关心和支持！
七、现场投票表决的有关事宜

本次股东大会的议案采用记名方式投票表决。
请股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或者姓名，并将表决票投入票箱。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。
（二）现场计票程序：由主持人提名 2 名股东代表、1 名监事代表及 1 名律师
作为本次股东大会的计票、监票人，其中由监事代表担任总监票人。计票、监票人在审核表决票的有效性后，统计表决票。总监票人当场公布表决结果。
八、现场会议开始后，请将手机置于无声或振动状态。
九、本公司董事会聘请北京市天元律师事务所执业律师见证本次股东大会，并出具法律意见。
十、其他未尽事项请详见公司于 2025 年 10 月 24 日披露的《唐山三孚硅业股份
有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
议案一
唐山三孚硅业股份有限公司
关于聘任会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
鉴于原会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，公司拟变更会计师事务所，聘任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制的审计机构。拟聘任会计师事务所的具体内容，详见公司于
2025 年 10 月 24 日在上海证券交易所官网发布的《关于聘任会计师事务所的公告》
（公告编号：2025-052）
本议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2025 年 11 月 10 日
议案二
唐山三孚硅业股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新
〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，不会影响公司内部监督机制的正常运行。
根据上述情况，结合公司实际情况，公司拟对《唐山三孚硅业股份有限公司章程》进行修订。
上述具体内容，详见公司于2025年10月24日在上海证券交易所官网发布的《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订和废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-053）
本议案已经公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
唐山三孚硅业股份有限公司监事会
2025 年 11 月 10 日
议案三
关于修订及废止部分治理制度的议案
各位股东及股东代表：
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025年 5 月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订、废止相关管理制度，具体明细如下表：
修改方 是否需要
序号 制度名称 式 提交股东
大会审议
1 《监事会议事规则》 废止 是
2 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管 修订 是
理制度》
3 《董事会议事规则》 修订 是
4 《独立董事工作规则》 修订 是
5 《对外担保制度》 修订 是
6 《对外投资管理制度》 修订 是
7 《非日常经营交易事项决策制度》 修订 是
8 《股东会议事规则》 修订 是
9 《关联交易管理制度》 修订 是
10 《规范与关联方资金往来的管理制度》 修订 是
11 《控股股东和实际控制人行为规范》 修订 是
12 《累积投票制实施细则》 修订