汉马科技:汉马科技2025年第一次临时股东大会会议资料

汉马科技集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
二〇二五年十一月十九日

汉马科技集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2025 年 11 月 19 日（星期三）14:00 时整
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为 2025 年 11 月 19 日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 11 月 19 日（星期三）9:15-15:00。
现场会议地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山路 1000 号）
现场会议主持人：董事长范现军先生
会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议议程：
一、主持人宣布现场会议开始。
二、主持人介绍参加现场会议的股东（或股东授权代表）人数及其代表的股份总数，列席会议的董事、监事、高级管理人员、律师和公司有关人员。
三、董事会秘书宣读股东大会会议规则。
四、审议议案。
1、审议《关于取消监事会、增加注册资本暨修订<公司章程>及相关治理制度的议案》；
（报告人：董事会秘书周树祥先生）
2、审议《关于调整 2025 年度并预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》。
（报告人：财务总监李建先生）
五、参加现场会议的股东审议议案文件并进行大会发言。
六、董事会秘书宣读公司 2025 年第一次临时股东大会现场投票表决办法及
推选确定计票、监票工作人员。
七、大会进行现场投票表决，监票人宣读现场投票表决结果。
八、暂时休会，等待网络投票结果。
九、复会，监票人员宣读现场及网络投票表决结果。
十、董事会秘书宣读本次股东大会决议；见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
十一、与会董事在大会决议和会议记录上签字。
十二、主持人宣布会议结束。

汉马科技集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议规则
为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（2025 年修订），特制订如下会议规则：
一、本公司严格执行《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、股东大会设秘书处，具体负责有关大会程序方面的事宜。
三、公司董事会以维护股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责。
四、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。同时，股东必须认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱大会正常秩序。
五、股东要求大会发言，必须于会前向大会秘书处登记，并填写“发言登记表”，由大会秘书处按持股数排序依次安排发言。
六、股东发言时应先报告所持有的股份数及姓名，并按言简意赅的原则阐述观点和建议。每位股东发言不超过两次，每次发言时间不超过五分钟。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。
七、本次股东大会现场会议采用记名方式投票表决。本次股东大会的第 1 项议案属特别决议议案，须由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
八、本公司聘请执业律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
九、在大会进行过程当中如有意外情况发生，公司董事会有权作出紧急处理，以保护公司和全体股东的利益。
汉马科技集团股份有限公司
2025 年 11 月 19 日

目 录
议案报告 1《关于取消监事会、增加注册资本暨修订<公司章程>及相关治理制度的议案》6
议案报告 2《关于调整 2025 年度并预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》 ...... 8
议案报告 1
关于取消监事会、增加注册资本暨修订《公司章程》及相关治理制度
的议案
各位股东及股东代表：
一、取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司经营发展的实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》、《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策管理制度》、《董事会审计委员会工作规程》、《募集资金管理办法》中相关条款作相应修订。
二、增加注册资本情况
鉴于公司司法重整后注册资本已由 654,314,844 元增至 1,603,071,367 元，
公司拟对《公司章程》注册资本、股份总数等条款进行同步修订。
三、《公司章程》的修订情况
根据公司经营发展的实际情况，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层办理与上述变更相关的工商登记、备案等事宜。相关工商登记、备案的内容，以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。
修订后的《公司章程》及相关治理制度详见公司 2025 年 10 月 29 日在《中
国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
以上议案，提请股东大会审议。
汉马科技集团股份有限公司
2025 年 11 月 19 日

议案报告 2
关于调整 2025 年度并预计 2026 年度日常关联交易额度的议案
各位股东及股东代表：
一、日常关联交易基本情况
现根据汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025
年生产经营实际需要，公司拟调整 2025 年度日常关联交易额度，其中公司（包
含下属分、子公司）向关联方采购原材料预计的金额 225,610.00 万元增加至
266,108.00 万元，接受关联方提供的劳务预计的金额 3,828.00 万元增加至
3,928.00 万元，向关联方销售产品、商品预计的金额 687,266.00 万元减少至
623,016.00万元，向关联方提供劳务预计的金额9,650.00万元增加至12,645.00
万元。2025 年度日常关联交易预计的金额 926,354.00 万元调整至 905,697.00
万元。
本次调整 2025 年度日常关联交易预计金额和类别的主要内容如下：
单位：万元
日常
关联 关联方 关联交易内容 原预计2025年 调整后 2025 2025年1-9月实 备注
交易 度预计金额 年度预计金额 际发生金额
类别
阳光 铭 岛能 公司（包含下属分、子公 主要为采购动
源科 技 有限 司）向关联方采购动力电 150,000.00 210,000.00 141,514.87 力电池及其配
公司 池及其配套零部件等 套零部件等
天津 远 程新 公司（包含下属分、子公 主要为采购汽
能源 商 用车 司）向关联方采购汽车零 40,000.00 25,000.00 9,158.49 车零部件等
有限公司 部件等
向关联 浙江 轩 孚科 公司（包含下属分、子公 主要为采购四
人采购 技有限公司 司）向关联方采购四电机 2,400.00 5.00 2.92 电机动力总成
原材料 动力总成等 等
浙江 吉 速物 公司（包含下属分、子公 主要为采购智
流有限公司 司）向关联方采购智能物 710.00 203.00 0.00 能物流设备、
流设备、辅材等 辅材等
河北 醇 氢科 公司（包含下属分、子公 主要为采购汽
技有限公司 司）向关联方采购汽车零 15,000.00 0.00 0.00 车零部件等
部件等

湖州 远 程汽 公司（包含下属分、子公 主要为采购汽
车有限公司 司）向关联方采购汽车零 2,000.00 3,500.00 0.00 车零部件等
部件等
杭州 醇 氢电 公司（包含下属分、子公
动新 能 源商 司）向关联方采购汽车零 0.00 10,000.00 0.00 主要为采购汽
用车 有