苏豪汇鸿:2025年第四次临时股东会会议资料

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司
JIANGSU SOHO HIGH HOPE GROUP CORPORATION
2025 年第四次临时股东会会议资料
二〇二五年十一月十四日

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议议程
会议时间：二〇二五年十一月十四日 14:00
会议地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室
会议主持人：董事长杨承明先生
会议议程：
一、主持人介绍会议出席情况
二、宣读股东会须知
三、会议审议议案
（一）《关于公司子公司增加套期保值业务额度暨关联交易的议案》。
四、宣读会议表决办法，推选监票人
五、议案审议及现场沟通
六、休会（统计现场投票结果）
七、律师宣读本次股东会的法律意见书
八、会议结束

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东会须知
为保障公司股东的合法权益，确保公司 2025 年第四次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会须知如下：
一、董事在股东会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益；
二、股东参加股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务；
三、与会人员应听从大会工作人员的指引和安排，遵守会议规则，维护会议秩序；
四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，发言主题应与本次股东会的表决事项相关；
五、本次股东会采取现场投票表决结合网络投票表决方式，参加现场会议的股东须根据股东会的会议通知办理参会登记手续；
六、本次股东会审议的所有议案为普通决议事项，需经出席本次股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。
七、对中小投资者单独计票的议案：议案 1。
八、表决办法：
1.本次股东会为现场投票结合网络投票方式表决。股东（股东代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
出席现场会议的股东对本次股东会审议的事项进行投票表决。
公司将采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
2.现场表决完成后，请股东将表决票交给工作人员，由两名股东代表及见证律师参加清点统计，并由律师当场宣布现场投票表决结果。
议案一：
关于公司子公司增加套期保值业务额度暨关联交易的议案各位股东及股东代理人：
关于江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江苏苏豪中天控股有限公司（以下简称“苏豪中天”）开展套期保值业务暨关联交易具体情况如下：
一、开展套期保值业务的情况概述
（一）交易目的及交易金额
基于实际经营需求，为避免价格大幅波动带来的不利影响，公司子公司苏豪中天拟通过苏豪弘业期货股份有限公司（以下简称“弘业期货”）开展黄金和白银产品的套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金最高占用额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）合计不超过人民币 4,590 万元，任一交易日持有的最高合约价值合计不超过人民币 28,650 万元，上述额度在有效期内可滚动使用。
公司拟提请股东会授权董事会，并由董事会授权经营层或其授权人组织实施套期保值业务，办理与上述交易相关的一切必要事宜。
（二）套期保值交易的可行性和必要性
1.交易的可行性
（1）严格遵循监管要求
根据国家法律法规及证监会相关规定，在遵循公平交易原则、履行审议程序并充分披露的前提下，未禁止关联方之间在公允、透明、风险可控的基础上进行交易，特别是作为风险管理工具的套期保值业务。苏豪中天对套期保值业务严格遵循“品种相关、数量匹配、方向相反、期限相近”等原则，已制定《套期保值业务管理制度（试行）》《有色金属产品套期保值业务管理细则》《有色金属产品套期保值风险管理办法》等完善的套期保值管理制度。在履行必要的关联交易决策程序后，选择弘业期货作为交易通道，不影响苏豪中天自身套保策略和合规性的落实。
（2）风险控制机制健全
间有严格的隔离要求，能有效保障苏豪中天保证金和交易资产的安全。苏豪中天已建立套期保值业务管理体系及组织架构，设立专职风控岗位，实行交易、风控、财务岗位分离，并建立业务监督检查和审计报告机制。审计部门定期开展套期保值业务专项审计，重点关注相关制度的执行有效性及会计核算的真实性。选择弘业期货作为交易通道，不影响苏豪中天内部控制的有效运行。
（3）弘业期货具备专业资质与服务能力
弘业期货作为专业期货经营机构，拥有开展期货经纪业务的合法资质和专业团队，能够提供符合监管要求的交易、结算、风控等基础服务，保障交易安全与效率。
2.交易的必要性
（1）规避价格波动风险，锁定利润空间
金精矿与银精矿贸易是苏豪中天业务布局的重要板块，同时苏豪中天主营的锌精矿、铅精矿等品种中也普遍含有需计价的金银副产物。苏豪中天 2025 年 1-6
月有色金属产品进口量和进口规模已与 2024 年全年相当，其中 2025 年 1-6 月金
精矿进口 1.44 万吨，银精矿进口 2.15 万吨，均远超 2024 年全年进口量。黄金
和白银产品价格受全球宏观经济、供需变化、地缘政治等多重因素影响，2025年波动较大，对金精矿、银精矿及副产黄金、白银的锌精矿、铅精矿、铜金矿等品种的价格均有直接影响。业务开展过程中计价周期错配或进口比值波动易形成价格风险敞口。通过开展套期保值业务，苏豪中天可以在采购和销售环节提前锁定价格，规避市场剧烈波动对利润的冲击。
（2）有助于渠道建设，向矿山源头和产品终端延伸
矿山企业普遍偏好采用月均价确定结算价格，该定价周期与国内贸易商销售定价周期通常不能匹配。借助套期保值工具，苏豪中天将能够向货源矿山端延伸，与更多矿山企业建立合作关系，拓展货源渠道；同时也可与产品终端客户签订销售长期协议，拓展销售渠道。
（3）有助于优化财务管理与资金规划
通过套期保值业务，能够更精准地预测未来成本和收入，减轻市场价格波动对现金流的影响。锁定采购与销售价格后，苏豪中天可合理安排资金使用，缓解
因价格波动导致的现金流压力。
（4）增强市场竞争力，适应行业发展
随着期货市场的日趋完善，套期保值已成为黄金和白银产品行业应对价格波动的标准操作和重要风险管理工具。行业内头部供应链企业均已建立相对完善的套期保值体系。此外，部分客户亦有套期保值的需求，苏豪中天通过开展该项业务，可为客户提供专业风险管理服务，提升客户黏性。
（三）资金来源
苏豪中天用于开展期货套期保值交易的资金为自有资金，不存在使用募集资金和银行信贷资金开展期货套期保值交易的情况。
（四）交易方式
苏豪中天拟通过弘业期货在上海期货交易所开展黄金、白银期货合约的套期保值业务，不涉及境外期货及衍生品交易。交易标的为国内挂牌上市的期货合约，涵盖黄金和白银的标准化期货品种。
（五）交易期限
自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
二、关联交易情况
（一）关联人关系介绍
弘业期货系公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股集团”）的子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一款第（二）条规定，公司与弘业期货构成关联关系，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
企业名称：苏豪弘业期货股份有限公司
统一社会信用代码：91320000100022362N
成立时间：1995 年 7 月 31 日
注册地址：南京市建邺区江东中路 399 号 3 幢
法定代表人：储开荣
注册资本：100,777.7778 万元人民币
经营范围：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理，基金销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：截至 2025 年 6 月 30 日，弘业期货前十大股东情况如下：
股东名称 持股数量 持股比例
江苏省苏豪控股集团有限公司 275,456,777 27.33%
香港中央结算（代理人）有限公司 249,681,239 24.78%
苏豪弘业股份有限公司 147,900,000 14.68%
江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 63,930,134 6.34%
江苏弘苏实业有限公司 34,819,845 3.46%
江苏弘业国际物流有限公司 8,285,345 0.82%
香港中央结算有限公司 6,065,335 0.60%
高盛国际-自有资金 4,688,400 0.47%
秦学臣 4,000,100 0.40%
杨允毅 2,917,500 0.29%
注：苏豪控股集团直接持有弘业期货 27.33%股权，通过苏豪弘业股份有限公司、江苏弘业国际物流有限公司、钟山有限公司和公司等间接持有 24.25%股权，合计持有51.58%股权，为弘业期货控股股东。
主要财务指标：经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024
年 12 月 31 日，弘业期货（合并口径）资产总额为 1,169,936.96 万元，负债总
额为 982,259.10 万元，净资产为 187,677.87 万元。2024 年 1-12 月，弘业期货
营业收入 287,578.56 万元，净利润 2,982.62 万元。
截至 2025 年 6 月 30 日，弘业期货（合并口径）资产总额为 1,076,117.58
万元，负债总额为 889,764.61 万元，净资产为 186,352.97 万元。2025 年 1-6
月，弘业期货营业收入 32,253.32 万元，净利润-360.56 万元（未经审计）。
（三）履约能力分析
弘业期货业务开展正常，经营状况良好，具备较强的履约能力。
（四）交易的定价政策及定价依据
公司子公司拟在关联方弘业期货账户开展套期保值业务，遵循公平、公正的市场原则，交易按市场化定价原则执行，具体将在业务实际开展过程中根据市场情况予以明确。
（五）关联交易对上市公司的影响
1.本次关联交易的必要性
（1）深度产业研究赋能精准风控
弘业期货深耕大宗商品领域多年，依托稳定高效的交易平台、专业服务团队及业内率先建立的国家级博士后工作站，深度融合实体产业经验设计套保方案，精准应对行业风险，规避因认知偏差导致的策略失误。同时，凭借覆盖商品与金
融期货的全产业链服务能力，在境内外、场内外市场积累丰富的大宗交易与套保经验，为全球行情研判提供智库级支持，显著提升风控针对性。
（2）高协同保障机制护航交易安全
作为专业金融服务机