银禧科技:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2025-66
广东银禧科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情况，存在审议未通过议案的情况，议案二《关于修订＜公司章程＞的议案》，议案三《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，议案四《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》未获通过。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况：
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2025 年 11 月 6 日下午 15:30。
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2025 年 11 月 6 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 和下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 6
日上午 9:15 至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部会议室（暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼会议室）
3、召集人：广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）第六届董事会。
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、主持人：董事长谭文钊先生。
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的股份 16,387,342 股，占公司有表决权股份总数的 3.4590%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的股份 0股，占公司股份总数的 0%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共 417 人，代表有表决权的股份 73,946,196 股，占公司有表决权股份总数的 15.6085%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共 417 人，代表有表决权的股份73,946,196 股，占公司股份总数的 15.6085%。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决结果
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议了以下议案：
1、《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》
总表决情况：
同意 58,019,638 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 64.2282%；
反对 7,875,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.7179%；弃权24,438,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 27.0539%。
中小股东总表决情况：
同意 41,632,296 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.3008%；反对 7,875,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.6499%；弃权 24,438,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 33.0493%。
本议案获得通过。
2、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 24,002,038 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 26.5705%；
反对 65,852,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 72.8988%；弃权479,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5307%。
中小股东总表决情况：
同意 7,614,696 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2976%；反对 65,852,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.0541%；弃权 479,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6483%。
本议案未获得通过。
3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 23,977,538 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 26.5433%；
反对 65,146,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 72.1174%；弃权1,209,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3393%。
中小股东总表决情况：
同意 7,590,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2645%；反对 65,146,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.0995%；弃权 1,209,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6361%。
本议案未获得通过。
4、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 57,192,638 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 63.3127%；
反对 7,012,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.7632%；弃权26,128,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 28.9240%。
中小股东总表决情况：
同意 40,805,296 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.1824%；反对 7,012,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4837%；弃权 26,128,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 35.3339%。
本议案未获得通过。
5、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 57,374,338 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 63.5139%；
反对 6,428,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.1160%；弃权26,531,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 29.3702%。
中小股东总表决情况：
同意 40,986,996 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.4281%；反对 6,428,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6929%；弃权 26,531,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.8789%。
本议案获得通过。
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 60,588,438 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 67.0719%；
反对 6,235,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.9029%；弃权23,509,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 26.0252%。
中小股东总表决情况：
同意 44,201,096 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.7747%；反对 6,235,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4326%；弃权 23,509,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 31.7927%。
本议案获得通过。
7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 59,825,938 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 66.2278％；
反对 6,674,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.3887％；弃权23,833,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 26.3834％。
中小股东总表决情况：
同意 43,438,596 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.7435％；反对 6,674,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 9.0262％；弃权 23,833,100 股（其中，因未投票默认弃权 16,167,700 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.2303％。
本议案获得通过。
8、《关于修订<董事、高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》
总表决情况：
同意 57,600,538 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 63.7643%；
反对 6,220,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.8865%；弃权26,512,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 29.3492%。
中小股东总表决情况：
同意 41,213,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.7340%；反对 6,220,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4126%；弃权 26,512,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.8534%。
本议案获得通过。
9、《关于修订<累积投票管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 57,443,538 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 63.5905%；
反对 6,240,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.9080%；弃权26,649,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 29.5016%。
中小股东总表决情况：
同意 41,056,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.5217%；反对 6,240,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4388%；弃权 26,649,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 36.0394%。
本议案获得通过。
10、《关于修订<网络投票管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 56,991,938 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 63.0906%；
反对 6,485,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.1797%；弃权26,855,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 29.7297%。
中小股东总表决情况：
同意 40,604,596 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.9110%；反对 6,485,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7708%；弃权 26,855,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.3182%。
本议案获得通过。
11、《关于修订<融资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 56,974,938 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 63.0717%；
反对 6,476,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 7.1691%；弃权26,882,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 29.7592%。
中小股东总表决情况：
同意 40,587,596 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.8880%；反对 6,476,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7579%；弃权 26,882,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.3541%。
本议案获得通过。
12、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
同意 57,703,838 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 63.