南山铝业:山东南山铝业股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

股票代码：600219 股票简称：南山铝业
山东南山铝业股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议资料
二〇二五年十一月

目 录

一、2025 年第二次临时股东会会议须知......1
二、2025 年第二次临时股东会会议议程......3三、2025 年第二次临时股东会议案
1、议案一：关于公司与南山集团有限公司签订“2026 年度综合服务协议附表”
并预计 2026 年日常关联交易额度的议案 ...... 42、议案二：关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2026 年度综合服务协议
附表”并预计 2026 年度日常关联交易额度的议案 ...... 63、议案三：预计 2026 年度公司控股子公司 PT.BintanAluminaIndonesia 与齐力
铝业有限公司关联交易情况的议案 ...... 84、议案四：预计 2026 年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案9
5、议案五：关于修订公司部分治理制度的议案 ...... 11
6、议案六：关于 2025 年回报股东特别分红方案的公告 ...... 12
7、议案七：关于补选公司第十一届董事会董事的议案 ...... 13
山东南山铝业股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议须知
为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东会现场会议须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守如下规定：
一、各股东及授权代表应按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。各股东请将证明文件放于会议桌上，便于现场见证律师查验，并将相关证明文件随同表决票一同提交。
二、本公司设立股东会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。
三、在股东会召开期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的其他人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或其授权代表）参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
四、股东（或其授权代表）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东（或其授权代表）要求在股东会现场会议上发言，应在遵循公司会议规定，由公司统一安排，经大会主持人许可后方可进行发言询问，发言时应先报告所持的股份份额，每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。
五、本次股东会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。本次大会由北京浩天律师事务所进行法律见证。
六、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司将通
过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种，若同一表决权出现在现场和网络重复表决的，以第一次投票结果为准。现场股东会表决采用记名投票方式，表决时不进行发言。股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
七、本次股东会表决票清点工作，由现场股东代表、一名见证律师参加。
八、与会股东应听从大会工作人员安排，共同维护好股东会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
山东南山铝业股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议议程
一、会议安排
1、现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14：30
2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的
9:15-15:00。
3、会议地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅
4、会议出席者：
2025 年 11 月 10 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东经参会登记后出席会议；
公司董事及高级管理人员；公司聘请的律师；公司董事会邀请的相关人员。
二、会议议程
1、宣读本次股东会现场会议须知；
2、请现场见证律师验证参会股东及授权代表相关证明文件；
3、宣读出席现场会议的股东、授权代表人数及代表股数情况；
4、宣读议案并由现场股东进行书面表决；
5、股东或股东代理人与公司相关人员进行交流；
6、选举计票人和监票人，并进行计票和监票；
7、休会，等待网络投票结果；
8、复会，宣读表决结果；
9、律师宣读律师现场见证意见；
10、主持人宣布会议结束。

议案一：
关于公司与南山集团有限公司
签订“2026 年度综合服务协议附表”
并预计 2026 年日常关联交易额度的议案
公司与南山集团有限公司（以下简称“南山集团”）于 2017 年 12 月 31 日
续签了《综合服务协议》（以下简称“协议”），协议约定服务内容每年以附表
方式由双方协商确定，服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，有
国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的，则执
行市场价格；无市场价格的，则协商确定价格。协议有效期限为十年。
经公司董事会审议，通过了公司与南山集团签订的“2026 年度综合服务协
议附表”（以下简称“协议附表”），协议附表约定如下：
服务项目 服务内容 服务价格 数量 结算
时间
南山集团有限公司向山东南山铝业股份有限公司提供的服务
1、餐宿、会议、 用餐、住宿、会议 实际发生价格 实际发 每月
服务费 及其他服务费用 生额
2、车费 工程用车、货物用 实际发生价格 实际发 每月
车及商务用车服务 生额
3、精纺、工作 精纺面料、职工工 市场价格 实际发 每月
服等 作服等 生额
铝土矿：1、货物港口费：车船直取 14.4 元/吨，
卸船落后场 18.4 元/吨。2、计费吨：按货物进口
4、港口 提供港口及相关服 提单数为准。 实际发 每月
务 煤：1、货物港口费：车船直取 12.5 元/吨，卸船 生额
落后场 16.5 元/吨 2、计费吨：按货物出港港口衡
量的净重为准。
5、汽 适时足量 以社会蒸汽价格为参考，将南山集团向公司提供汽 实际发 每月
的价格定为 220 元/吨。 生额
参考鲁发改价格〔2021〕893 号文件，根据国网山
6、电力 全量 东电力公司最新代理购电工商业用户电价表，结合 实际发 每月
本地实际情况，南山集团向公司供电价格为 生额
0.6997 元/度（如 2026 年市场价格波动较大，南

山集团将以不高于市场的价格销售给公司）。
7、技术支持 技术服务费、技术 按照合同规定的各项服务价格确定 实际发 每月
咨询费等 生额
如医疗、面粉、零 实际发
8、其他 星配件、建筑安装 市场价格 生额 每月
等
山东南山铝业股份有限公司向南山集团有限公司提供的服务
1、铝制品 适时足量 市场价格 实际使 每月
用量
2、天然气 适时足量 价格为 2.9-4.8 元/ m3。 实际使 每月
用量
3、废料、零星 使用量 市场价格 实际发 每月
配件、粉煤灰等 生额
4、汽 适时足量 以社会蒸汽价格为参考，将公司向南山集团提供汽 实际发 每月