当升科技:关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码： 300073 证券简称： 当升科技 公告编号： 2025-080
北京当升材料科技股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚假记载、 误
导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、 股东会届次： 2025 年第四次临时股东会
2、 股东会的召集人： 董事会
3、 本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》 等法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件及《公司章程》 的有关规定。
4、 会议时间：
（1） 现场会议时间： 2025 年 11 月 19 日 13:30
（2） 网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 19 日 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、 会议的召开方式： 现场表决与网络投票相结合。
6、 会议的股权登记日： 2025 年 11 月 12 日
7、 出席对象：
（1） 截至 2025 年 11 月 12 日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 上述本公司全体股东均有权出席股东会，
并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。
（2） 公司相关董事和高级管理人员。
（3） 本公司聘请的律师。
8、 会议地点： 北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区 21 号楼当升科技总部
……