乐普医疗:2025-1062025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-106
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：董事会
2、会议主持人：董事长蒲忠杰先生
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 11 月 10 日下午 14:30。
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日上午9:15－9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月10日上午9:15 至下午15:00。
5、现场会议召开地点：北京市昌平区超前路 37 号公司会议室。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、股东出席的总体情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 615人，代表股份数量为 674,226,117 股，占公司有表决权股份总数的 36.5752%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份数量为383,343,349 股，占公司有表决权股份总数的 20.7955%；通过网络投票出席会议的股东 611 人，代表股份数量为 290,882,768 股，占公司有表决权股份总数
的 15.7797%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 610 人，代表股份 46,818,980 股，占公司有表决权股份总数的 2.5398%。其中：通过现场投
票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0％。通过网络
投票的中小股东 610 人，代表股份 46,818,980 股，占公司有表决权股份总数的2.5398%。
8、公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员，见证律师李娜、孙振列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案并形成本决议：
1.00 关于修订《公司章程》的议案
表决情况：同意 662,815,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3076 ％ ；反对 11,115,697 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6487％；弃权294,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0437％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 35,408,583 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.6287％；反对 11,115,697 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.7419％；弃权 294,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6294％。
2.00 关于修订《股东大会议事规则》（更名为：《股东会议事规则》）的议案
表决情况：同意 662,891,108 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3188％；反对 11,187,709 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6593％；弃权147,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 35,483,971 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.7897％；反对 11,187,709 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.8957％；弃权 147,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3146％。

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决情况：同意 662,593,108 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2746％；反对 11,485,709 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7035％；弃权147,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0218％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 35,185,971 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.1532％；反对 11,485,709 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.5322％；弃权 147,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3146％。
4.00 关于修订《累积投票实施细则》的议案
表决情况：同意 662,859,108 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3141％；反对 11,226,709 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6651％；弃权140,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0208％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 35,451,971 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.7214％；反对 11,226,709 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.9790％；弃权 140,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2997％。
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决情况：同意 662,582,208 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2730％；反对 11,493,409 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7047％；弃权150,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 35,175,071 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.1299％；反对 11,493,409 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.5486％；弃权 150,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3215％。
6.00 关于修订《对外投资决策制度》的议案
表决情况：同意 662,849,108 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.3126％；反对 11,223,609 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6647％；弃权153,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 35,441,971 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 75.7000％；反对 11,223,609 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.9723％；弃权 153,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3276％。
7.00 关于修订《关联交易管理和决策制度》的议案
表决情况：同意 662,793,808 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3044％；反对 11,278,909 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6729％；弃权153,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 35,386,671 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 75.5819％；反对 11,278,909 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.0905％；弃权 153,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3276％。
8.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案
表决情况：同意 662,781,208 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3025 ％ ；反对 11,311,309 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6777％；弃权133,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0198％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 35,374,071 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.5550％；反对 11,311,309 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.1597％；弃权 133,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2854％。
9.00 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
表决情况：同意 662,833,308 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3102％；反对 11,248,709 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6684％；弃权144,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214％；
获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 35,426,171 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.6663％；反对 11,248,709 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.0260％；弃权 144,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3078％。
10.00 关于修订《非独立董事绩效考核制度》的议案
表决情况：同意 672,898,336 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8031 ％；反对 1,182,481 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1754％；弃权145,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216％；获得通过。
其中，出席会议的中小股东表决情况：同意 45,491,199 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1640％；反对 1,182,481 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5256％；弃权 145,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3103％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所律师李娜、孙振到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月十日