天山铝业:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2025-082
天山铝业集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2025 年 11 月 10 日 14:45
2）会议召开地点：上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9 楼
公司会议室
3）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开
网络投票时间为：2025 年 11 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
4）股权登记日：2025 年 11 月 3 日
5）会议召集人：公司董事会
6）会议主持人：公司董事长曾超林先生
7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公
司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
1）参加本次股东大会现场表决和网络投票的股东及股东代理人共 487
人，代表的股份数共计 2,357,106,583 股，占公司有表决权股份总数的 51.3545％。其中，参加现场表决的股东及股东代理人共 8 人，代表股份数 1,826,875,430 股，占公司有表决权股份总数的 39.8023％；参加网络投票的股东 479 名，代表股份数 530,231,153 股，占公司有表决权股份总数的 11.5522%。参加本次股东大会投票的中小股东（中小股东指除公司董事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，以下同）共 483 人，代表股份数 532,795,653 股，占公司有表决权股份总数的 11.6081%。
2）公司董事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了
会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 2,297,557,509 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4736％；反对 59,411,474 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5205％；弃权 137,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0058％。
中小股东表决情况：
同意 473,246,579 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.8233％；反对 59,411,474 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 11.1509％；弃权 137,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0258％。
本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，故本议案获得通过。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 2,297,603,111 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4756％；反对 59,365,872 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5186％；弃权 137,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0058％。
中小股东表决情况：
同意 473,292,181 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.8318％；反对 59,365,872 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 11.1423％；弃权 137,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0258％。
本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，故本议案获得通过。
3、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
总表决情况：
同意 2,297,550,209 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4733％；反对 59,407,074 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5203％；弃权 149,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0063％。
中小股东表决情况：
同意 473,239,279 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.8219％；反对 59,407,074 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 11.1501％；弃权 149,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0280％。
4、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 2,297,603,978 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4756％；反对 59,353,205 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5181％；弃权 149,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0063％。
中小股东表决情况：
同意 473,293,048 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.8320％；反对 59,353,205 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 11.1400％；弃权 149,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0280％。
5、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 2,297,603,078 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4756％；反对 59,354,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5181％；弃权 149,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0063％。
中小股东表决情况：
同意 473,292,148 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.8318％；反对 59,354,105 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 11.1401％；弃权 149,400 股（其中，因未投票默认弃权 6,000 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0280％。
6、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 2,297,614,978 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4761％；反对 59,354,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5181％；弃权 137,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0058％。
中小股东表决情况：
同意 473,304,048 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.8341％；反对 59,354,105 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 11.1401％；弃权 137,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0258％。
7、审议通过了《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 2,297,617,278 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.4762％；反对 59,353,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.5181％；弃权 135,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057％。

中小股东表决情况：
同意 473,306,348 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.8345％；反对 59,353,805 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 11.1401％；弃权 135,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0254％。
8、审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》
总表决情况：
同意 2,356,924,883 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9923％；反对 48,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0021％；弃权 133,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0057％。
中小股东表决情况：
同意 532,613,953 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9659％；反对 48,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0091％；弃权 133,300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0250％。
本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股份数占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，故本议案获得通过。
9、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 2,353,315,183 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8392％；反对 3,643,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1546％；弃权 147,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0063％。
中小股东表决情况：
同意 529,004,253 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.2884％；反对 3,643,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 0.6839％；弃权 147,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0277％。

10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 2,356,899,016 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9912％；反对 58,967 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0025％；弃权 148,600 股（其中，因未投票默认弃权 5,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0063％。
中小