嘉欣丝绸:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2025—043
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 24 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 24 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省嘉兴市中环西路 588 号嘉欣丝绸广场 A 座 22 楼

1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
√作为投票对象的子
2.00 《关于制定及修订部分管理制度的议案》 非累积投票提案
议案数（7）
2.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √
2.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √
2.03 《独立董事议事规则》 非累积投票提案 √
2.04 《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √
2.05 《关联交易决策制度》 非累积投票提案 √
2.06 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √
2.07 《累积投票制实施细则》 非累积投票提案 √
3.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永 非累积投票提案 √
久补充流动资金的议案》
（1）提案披露情况：上述议案经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，议案 3
经公司第九届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日刊
登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；
（2）议案 2.00 需逐项表决通过。
（3）特别决议提案：议案 1.00、议案 2.01、议案 2.02、议案 2.07 为特别决议议案，
须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
（4）对中小投资者单独计票的议案：上述议案进行表决时，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
1. 登记时间：2025 年 11 月 25 日上午 8:30—11:30 ，下午 14:00—16:30
2. 登记地点：浙江省嘉兴市中环西路 588 号嘉欣丝绸广场 21 楼证券事务部。

3. 登记方式：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本人身份证、委托人身份证
（复印件）、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在 2025 年 11 月 25 日 16:30 前
送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；
（4）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件，并请提前 30 分钟到场履行必要的登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1. 公司第九届董事会第十三次会议决议
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 13 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362404”，投票简称为“嘉欣投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025 年 11 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
股东参加2025年第一次临时股东大会登记表
姓 名 身份证号
股东账户 持股数
（深市A股） （股）
联系地址 邮 编
联系电话 电子邮件

授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江嘉欣丝绸股份有限公司2025年第一
次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
备注 表决意见
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于制定及修订部分管理制度的议案》 √作为投票对象的子议案数：7
2.01 《股东会议事规则》 √
2.02 《董事会议事规则》 √
2.03 《独立董事议事规则》 √
2.04 《募集资金管理制度》 √
2.05 《关联交易决策制度》 √
2.06 《对外担保管理制度》 √
2.07 《累积投票制实施细则》 √
3.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永 √
久补充流动资金的议案》