益盛药业:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-050
吉林省集安益盛药业股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。
3、本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2025年11月12日（星期三）下午14:30。
网络投票时间为：2025年11月12日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月15日上午9:15—9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年11月12日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：吉林省集安市文化东路17－20号公司四楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、召集人：吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长张益胜先生。
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络参加本次股东会的股东72人，拥有及代表的股份为
135,423,848股，占公司股份总数的40.9195%。
2、其中通过网络投票参加会议的股东共计67人，拥有及代表的股份为
2,682,500股，占公司股份总数0.8105%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计69人，拥有及代表的股份为3,625,183股，占公司股份总数的1.0954%。
4、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，北京植德律师事务所代表律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》。
表决结果：同意133,112,448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.2932％；反对2,242,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6560％；弃权68,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0508％。
中小股东表决情况为：同意1,313,783股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.2405％；反对2,242,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8617％；弃权68,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8978％。
（二）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 133,112,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2932％；反对 2,242,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6560％；弃权 68,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0508％。
中小股东表决情况为：同意1,313,783股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.2405％；反对2,242,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.8617％；弃权68,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8978％。
本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。
（三）审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。
1、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。
表决结果：同意133,123,548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.3014％；反对2,236,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6511％；弃权64,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0475％。
中小股东表决情况为：同意 1,324,883 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.5467％；反对 2,236,000 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 61.6796％；弃权 64,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7737％。
本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。
2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 133,123,548 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3014％；反对 2,216,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6368％；弃权 83,700 股（其中，因未投票默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0618％。
中小股东表决情况为：同意 1,324,883 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.5467％；反对 2,216,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.1445％；弃权 83,700 股（其中，因未投票默认弃权 19,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3088％。
本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。
3、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
表决结果：同意 133,123,548 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3014％；反对 2,216,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6368％；弃权 83,700 股（其中，因未投票默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0618％。
中小股东表决情况为： 同意 1,324,883 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 36.5467％；反对 2,216,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.1445％；弃权 83,700 股（其中，因未投票默认弃权 19,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3088％。
4、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
表决结果： 同意133,123,548股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.3014％；反对2,216,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6368％；弃权83,700股（其中，因未投票默认弃权19,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0618％。
中小股东表决情况为：同意1,324,883股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.5467％；反对2,216,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.1445％；弃权83,700股（其中，因未投票默认弃权19,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3088％。
5、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。
表决结果：同意 133,118,548 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2977％；反对 2,216,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6368％；弃权 88,700 股（其中，因未投票默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0655％。
中小股东表决情况为：同意 1,319,883 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.4087％；反对 2,216,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.1445％；弃权 88,700 股（其中，因未投票默认弃权 19,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4468％。
6、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
表决结果：同意 133,114,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2944％；反对 2,221,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6405％；弃权 88,200 股（其中，因未投票默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0651％。
中小股东表决情况为：同意 1,315,383 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.2846％；反对 2,221,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.2824％；弃权 88,200 股（其中，因未投票默认弃权 19,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4330％。
7、审议通过了《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》。
表决结果：同意 133,114,048 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2944％；反对 2,221,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6405％；弃权 88,200 股（其中，因未投票默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0651％。
中小股东表决情况为：同意1,315,383股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.2846％；反对2,221,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.2824％；弃权88,200股（其中，因未投票默认弃权19,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4330％。
8、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：同意 133,098,348 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2828％；反对 2,237,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6521％；弃权 88,200 股（其中，因未投票默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0651％。
中小股东表决情况为：同意 1,299,683 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.8515％；反对 2,237,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.7155％；弃权 88,200 股（其中，因未投票默认弃权 19,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4330％。
9、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。
表决结果：同意 133,116,948 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2965％；反对 2,221,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.6405％；弃权 85,300 股（其中，因未投票默认弃权 19,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0630％。
中小股东表决情况为：同意 1,318,283 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 36.3646％；反对 2,221,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.2824％；弃权 85,300 股（其中，因未投票默认弃权 19,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3530％。
四、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所代表律师郑超、张孟阳见证了本次