远大智能:2025年第三次临时股东大会的法律意见书

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关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会的法律意见书
致：沈阳远大智能工业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律法规、规范性文件，以及《沈阳远大智能工业集团股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，辽宁良友律师事务所（以下称“本所”）受沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派王欢、
贺关敏律师（以下称“本所律师”）出席 2025 年 11 月 13 日召开的公
司 2025 年第三次临时股东大会（以下称“本次会议”），对本次会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等有关事宜的合法性进行了审核和见证，现出具法律意见如下：
一、 本次会议的召集和召开程序
本次会议由公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了
《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，并于 2025 年 10 月
29 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监
会 规 定 条 件 的 媒 体 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（以下称“会议通知”），对本次会议召开的时间、

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地点、会议方式、参加人员、会议审议事项、股权登记日、会议召集人等有关事项予以公告。经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定。
经核查，本次会议于 2025 年 11 月 13 日下午 14：30 在辽宁省沈阳
市经济技术开发区开发大路 27 号沈阳远大智能工业集团股份有限公司会议室如期举行。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本所律师认为，贵公司在本次大会召开十五日前刊登了会议通知，本次大会召开的实际时间、地点、方式、审议事项均与会议通知中所公告的时间、地点、方式、审议事项一致；本次会议由公司董事王延邦先生主持。
经本律师核查，本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《股东会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、 出席本次会议人员的资格、召集人的资格
通过现场投票的股东 1 人，代表股份 361,367,379 股，占公司有表
决权股份总数的 34.6366％。经核查，出席本次会议的股东（含股东授权代表）均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议及依法行使表决权。
列席本次会议的还有公司的部分董事，监事、高级管理人员。根据公司章程的规定，该等人员均具备出席本次会议的资格。

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三、本次大会的网络投票
1. 本次大会网络投票系统的提供
根据公司会议通知，公司股东可选择现场投票或网络投票的方式进行表决。在本次大会会议上，公司使用深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票。
2. 网络投票股东的资格
本次大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使表决权。公司股东及其代理人可选择现场投票和网络投票中的任一种表决方式。
3. 网络投票的表决
本次大会网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次大会的表决票总数。
经审核，网络投票的股东 434 人，代表股份 3,365,971 股，占公司
有表决权股份总数的 0.3226％。网络投票股东资格由深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行认证。本所律师认为，本次大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。

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四、本次会议的表决程序、表决结果
（一）根据本次股东大会会议通知公告的会议审议事项，本次股东大会审议了以下议案：
1.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；
2.《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
3.《关于修订、新制定公司治理相关制度的议案》；
3.01.《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
3.02.《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
3.03.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
3.04.《关于制定<董事离职管理制度>的议案》；
3.05.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
3.06.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
3.07.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
3.08.《关于修订<募集资金管理和使用制度>的议案》；
3.09.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
3.10.《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；
4.《关于废止<监事会议事规则>的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第二十四次（临时）会议、第五届监事会第二十四次（临时）会议审议通过。
经本所律师审查，本次大会实际审议的事项与公司会议通知公告的议案一致，符合《中华人民共和国公司法》、《股东会规则》、《公司

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章程》的有关规定。
（二）本次大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。经本所律师审查，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1.《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 364,117,932 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8313％；反对 539,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1480％；弃权 75,498 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0207％。
中小股东总表决情况：
同意 2,750,553 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.7165％；反对 539,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.0405％；弃权 75,498 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2430％。
2.《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 363,956,832 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7871％；反对 702,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

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的 0.1927％；弃权 73,598 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0202％。
中小股东总表决情况：
同意 2,589,453 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.9303％；反对 702,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.8831％；弃权 73,598 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1865％。
3.《关于修订、新制定公司治理相关制度的议案》；
3.01.《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意 363,914,032 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7754％；反对 667,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1830％；弃权 151,698 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0416％。
中小股东总表决情况：
同意 2,546,653 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.6588％；反对 667,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.8344％；弃权 151,698 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

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4.5068％。
3.02.《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
总表决情况：
同意 363,914,132 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7754％；反对 667,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1830％；弃权 151,598 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0416％。
中小股东总表决情况：
同意 2,546,753 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.6618％；反对 667,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.8344％；弃权 151,598 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5038％。
3.03.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
总表决情况：
同意 364,104,332 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8275％；反对 533,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1464％；弃权 95,098 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0261％。
中小股东总表决情况：
同意 2,736,953 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

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数的 81.3124％；反对 533,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.8623％；弃权 95,098 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8253％。
3.04.《关于制定<董事离职管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意 364,113,132 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8300％；反对 542,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1487％；弃权 77,698 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0213％。
中小股东总表决情况：
同意 2,745,753 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.5739％；反对 542,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.1178％；弃权 77,698 股（其中，因未投票默认弃权 5,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3083％。
3.05.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
总表决情况：
同意 363,943,032 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7833％；反对 579,820 股，占出席本次股东会有效表决