艾布鲁:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-057
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2025 年 11 月 13 日下午（星期四）14:30
2、会议召开形式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 17
层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室
4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 13 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长钟儒波先生
7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 135 人，代表股份 82,582,135 股，占公司有表
决权股份总数的 52.9373％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 81,631,950 股，占公司有
表决权股份总数的 52.3282％。
通过网络投票的股东 131 人，代表股份 950,185 股，占公司有表决权股
份总数的 0.6091％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 131 人，代表股份 950,185 股，占公司
有表决权股份总数的 0.6091％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 131 人，代表股份 950,185 股，占公司有表决
权股份总数的 0.6091％。
2、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师，其中公司部分董事、高级管理人员通过线上视频方式出席或列席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理备案登记的议案》
表决结果：同意 82,274,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6280％；反对 301,385 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3650％；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070％。
中小股东总表决情况：
同意 643,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.6710％；反对 301,385 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 31.7186％；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6104％。

该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
2、逐项审议通过《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》
2.01、审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
表决结果：同意 82,267,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6192％；反对 307,085 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3719％；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090％。
中小股东总表决情况：
同意 635,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.9028％；反对 307,085 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 32.3184％；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7788％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
2.02、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
表决结果：同意 82,267,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6192％；反对 307,085 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3719％；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090％。
中小股东总表决情况：
同意 635,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.9028％；反对 307,085 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 32.3184％；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7788％。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上股东审议通过。
2.03、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
表决结果：同意 82,267,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.6192％；反对 307,085 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3719％；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090％。
中小股东总表决情况：
同意 635,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.9028％；反对 307,085 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 32.3184％；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7788％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。
2.04、审议通过《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》
表决结果：同意 82,267,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6192％；反对 307,085 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3719％；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0090％。
中小股东总表决情况：
同意 635,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.9028％；反对 307,085 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 32.3184％；弃权 7,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7788％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。
2.05、审议通过《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》
表决结果：同意 82,252,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6003％；反对 312,685 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3786％；弃权 17,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0211％。
中小股东总表决情况：
同意 620,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
65.2610％；反对 312,685 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 32.9078％；弃权 17,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8312％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。
2.06、审议通过《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》
表决结果：同意 82,263,650 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6143％；反对 312,685 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3786％；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070％。
中小股东总表决情况：
同意 631,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.4818％；反对 312,685 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 32.9078％；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6104％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。
2.07、审议通过《关于修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》
表决结果：同意 82,262,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6128％；反对 312,685 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3786％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086％。
中小股东总表决情况：
同意 630,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.3450％；反对 312,685 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 32.9078％；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7472％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。

2.08、审议通过 《关于修订＜控股股东及实际控制人行为规范＞的议案》
表决结果：同意 82,269,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6211％；反对 307,085 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3719％；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070％。
中小股东总表决情况：
同意 637,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.0711％；反对 307,085 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 32.3184％；弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6104％。
该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。
2.09、审议通过《关于修订＜防范控股股东及关联方资金占用管理制度＞的议案》
表决结果：同意 82,269,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6211％；反对 307,085 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3719％；弃权 5,80