威星智能:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2025-056
浙江威星智能仪表股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决、修改、增加提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会。2025 年 10 月 24 日召开的公司第六届董
事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。
公司于 2025 年 10 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江威星智能仪表股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
（三）召开时间
1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 13：30
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2025 年 11
月 13 日 9:15－9:25,9:30-11:30 和 13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为 2025 年 11
月 13 日上午 9:15 至 2025 年 11 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。
（四）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（五）现场会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1 幢 12 楼会
议室。
（六）股权登记日：2025 年 11 月 7 日
（七）会议主持人：董事长黄华兵先生

（八）会议记录人员：张妍女士
（九）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东总体出席情况：
通过现场和网络投票的股东 186 人，代表股份 34,841,515 股，占公司有表决
权股份总数的 15.7915％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 33,312,630股，占公司有表决权股份总数的 15.0986％。通过网络投票的股东 178 人，代表股份 1,528,885 股，占公司有表决权股份总数的 0.6930％。
（二）中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东 178 人，代表股份 1,528,885 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6930％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 178 人，代表股份 1,528,885 股，占公司有表决权股份总数的 0.6930％。
（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所两位律师对本次股东会进行了见证，出具了《法律意见书》。
三、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
提案 1.00 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 34,289,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4166％；
反对 517,995 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4867％；弃权 33,700股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0967％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 977,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.9152％；反对 517,995 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
33.8806％；弃权 33,700 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2042％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
提案 2.00 《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》总表决情况：
同意 34,293,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4278％；
反对 529,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5194％；弃权 18,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0528％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 981,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.1703％；反对 529,395 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.6262％；弃权 18,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2035％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
提案 3.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 34,276,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3792％；
反对 508,695 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4600％；弃权 56,000股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1607％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 964,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.0649％；反对 508,695 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.2723％；弃权 56,000 股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.6628％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。

提案 4.01 《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 34,277,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3807％；
反对 488,175 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4011％；弃权 76,020股（其中，因未投票默认弃权 15,420 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2182％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 964,690 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.0976％；反对 488,175 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.9301％；弃权 76,020 股（其中，因未投票默认弃权 15,420 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9723％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
提案 4.02 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 34,276,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3792％；
反对 487,675 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3997％；弃权 77,020股（其中，因未投票默认弃权 15,420 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2211％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 964,190 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.0649％；反对 487,675 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.8974％；弃权 77,020 股（其中，因未投票默认弃权 15,420 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0377％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
提案 4.03 《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 34,292,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4243％；
反对 490,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4066％；弃权 58,920
股（其中，因未投票默认弃权 17,420 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1691％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 979,890 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.0918％；反对 490,075 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.0544％；弃权 58,920 股（其中，因未投票默认弃权 17,420 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8538％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
提案 4.04 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意 34,283,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.3970％；
反对 492,075 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4123％；弃权 66,420股（其中，因未投票默认弃权 15,420 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1906％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 970,390 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.4704％；反对 492,075 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.1852％；弃权 66,420 股（其中，因未投票默认弃权 15,420 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3443％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
提案 4.05 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 34,238,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2699％；
反对 536,375 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5395％；弃权 66,420股（其中，因未投票默认弃权 15,420 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1906％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 926,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
60.5729％；反对 536,375 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.0828％；弃权 66,420 股（其中，因未投票默认弃权 15,420 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3443％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
提案 4.06 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 34,249,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2997％；
反对 525,975 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5096％；弃权 66,420股（其中，因未投票默认弃权 15,420 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1906％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 936,490 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.2531％；反对 525,975 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的34.4025％；弃权 66,420 股（其中，因未投票默认弃权 15,420 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3443％。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
提案 4.07 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 34,249,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.2997％；
反对 525,975 股