有方科技:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-069
深圳市有方科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼43 层电力会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 80
普通股股东人数 80
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 31,386,407
普通股股东所持有表决权数量 31,386,407
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
33.7819
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.7819
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，过半数董事推举董事杜广主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席6人,(董事长王慷、独立董事罗珉因个人事务请假，未能出席)；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书李子瑞、财务总监邱芳勇列席本次会议；公司聘请的见证律
师谢显清、凌素丽列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商
变更的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 31,286,007 99.6801 84,536 0.2693 15,864 0.0506
2.00《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》
201、 议案名称：修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 31,272,727 99.6378 97,816 0.3116 15,864 0.0506
202、 议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 31,273,427 99.6400 97,116 0.3094 15,864 0.0506
203、 议案名称：修订《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 31,255,962 99.5843 97,116 0.3094 33,329 0.1063
204、 议案名称：修订《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 31,255,962 99.5843 97,116 0.3094 33,329 0.1063
205、 议案名称：修订《对外担保管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 31,255,962 99.5843 97,116 0.3094 33,329 0.1063
206、 议案名称：修订《关联交易管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 31,255,962 99.5843 97,116 0.3094 33,329 0.1063
207、 议案名称：修订《对外提供财务资助管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 31,255,962 99.5843 97,116 0.3094 33,329 0.1063
208、 议案名称：修订《对外投资管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 31,255,962 99.5843 97,116 0.3094 33,329 0.1063
209、 议案名称：修订《规范与关联方资金往来管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 31,273,427 99.6400 97,116 0.3094 15,864 0.0506
210、 议案名称：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 31,277,127 99.6518 93,416 0.2976 15,864 0.0506
211、 议案名称：废止《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 31,277,127 99.6518 93,416 0.2976 15,864 0.0506
3、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 31,255,946 99.5843 114,597 0.3651 15,864 0.0506
4、 议案名称：《关于公司及子公司拟签订重大经营合同的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 31,306,107 99.7441 64,436 0.2052 15,864 0.0507
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对