韩建河山:韩建河山2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2025-059
北京韩建河山管业股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 14 日
(二)股东大会召开的地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑 6 号院 6 号
楼 8 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 336
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 143,210,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
36.5969
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、
董事长田玉波主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙雪出席了会议并负责会议记录；公司高管张海峰列席了会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 143,049,600 99.8877 119,300 0.0833 41,400 0.0290
2、 议案名称：关于撤销监事会及免去监事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,994,700 99.8494 136,100 0.0950 79,500 0.0556
3.00、关于修订、废止公司相关制度的议案
3.01、议案名称：修订《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 143,055,600 99.8919 119,900 0.0837 34,800 0.0244
3.02、议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 143,034,400 99.8771 120,200 0.0839 55,700 0.0390
3.03、议案名称：修订《独立董事制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 143,034,400 99.8771 120,400 0.0840 55,500 0.0389
3.04、议案名称：修订《募集资金管理办法》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 143,051,100 99.8888 122,900 0.0858 36,300 0.0254
3.05、议案名称：修订《关联交易管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 143,033,400 99.8764 122,600 0.0856 54,300 0.0380
3.06、议案名称：修订《对外担保管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 143,016,500 99.8646 144,800 0.1011 49,000 0.0343
3.07、议案名称：废止《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 143,019,700 99.8669 156,000 0.1089 34,600 0.0242
4、议案名称：关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 142,872,800 99.7643 123,100 0.0859 214,400 0.1498
(二)累积投票议案表决情况
5.00、关于换届选举第五届董事会董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
5.01 田玉波先生 141,577,429 98.8598 是
5.02 田广良先生 141,474,583 98.7879 是
5.03 田春山先生 141,486,530 98.7963 是
5.04 隗合双先生 141,490,629 98.7991 是
5.05 付立强先生 141,630,358 98.8967 是
6.00 、关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
6.01 马元驹先生 141,496,751 98.8034 是
6.02 林 岩先生 141,492,365 98.8004 是
6.03 张云岭先生 141,585,645 98.8655 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于撤销监事
2 会及免去监事 2,533,300 92.1568 136,100 4.9510 79,500 2.8922
职务的议案
关于募投项目
结项并将结余
4 募集资金永久 2,411,400 87.7223 123,100 4.4781 214,400 7.7996
补充流动资金
的议案
5.01 田玉波先生 1,116,029 40.5991
5.02 田广良先生 1,013,183 36.8577
5.03 田春山先生 1,025,130 37.2923
5.04 隗合双先生 1,029,229 37.4414
5.05 付立强先生 1,168,958 42.5245
6.01 马元驹先生 1,035,351 37.6641
6.02 林 岩先生 1,030,965 37.5046
6.03 张云岭先生 1,124,245 40.8979
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、3.01、3.02、3.07 作为特别决议议案，获得了出
席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次议案 2、4、5、6 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
3、议案 3.00、 5.00、 6.00 涉及的子议案逐项表决，每个子议案表决结果
已逐项披露。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：朱璐、程毓琪

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。