帝欧水华:2025年第六次临时股东会决议公告

证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2025-145
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧水华集团股份有限公司
2025年第六次临时股东会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决提案或修改提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-15:00
期间的任意时间。
2、股权登记日：2025 年 11 月 10 日
3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A 座 16 层公司会议室
4、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长朱江先生

7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、 通过现场和网络投票的股东 89 人，代表股份 145,413,970 股，占公司有
表决权股份总数的 30.1829％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 31,016,189 股，占公司有表决权
股份总数的 6.4379％。
通过网络投票的股东 88 人，代表股份 114,397,781 股，占公司有表决权股份
总数的 23.7450％。
2、参加本次股东会的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）共 84 人，代表股份2,170,444 股，占公司有表决权股份总数的 0.4505％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 84 人，代表股份 2,170,444 股，占公司有表决权股
份总数的 0.4505％。
公司董事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、杨雨佳律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
会议采取非累积投票的方式逐项审议部分管理制度。具体表决情况如下：
1.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：同意 144,916,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6579％；反对 427,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2940％；弃权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0481％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,672,944 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.0784％；反对 427,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.6964％；弃权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2251％。
该议案已经出席股东三分之二以上通过。
1.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 144,922,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6619％；反对 421,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2900％；弃权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0481％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,678,744 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.3456％；反对 421,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.4292％；弃权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2251％。
该议案已经出席股东三分之二以上通过。
1.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 144,922,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6619％；反对 421,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2900％；弃权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0481％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,678,744 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.3456％；反对 421,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.4292％；弃权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2251％。
1.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意 144,886,770 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6374％；反对 457,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3144％；弃权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0481％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,643,244 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.7100％；反对 457,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.0648％；弃权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2251％。
1.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：同意 144,886,770 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6374％；反对 459,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3157％；弃权 68,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0468％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,643,244 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.7100％；反对 459,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.1524％；弃权 68,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1376％。
1.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意 144,916,470 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6579％；反对 427,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2940％；弃权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0481％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,672,944 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.0784％；反对 427,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.6964％；弃权 70,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2251％。
1.07 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
表决结果：同意 144,912,970 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6555％；反对 427,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2940％；弃权 73,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0505％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,669,444 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 76.9172％；反对 427,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.6964％；弃权 73,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3864％。
1.08 关于修订《选聘会计师事务所专项制度》的议案
表决结果：同意 144,928,770 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6663％；反对 411,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2831％；弃权 73,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0505％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,685,244 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.6451％；反对 411,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.9685％；弃权 73,500 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3864％。
（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 144,947,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6793％；反对 390,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2682％；弃权 76,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0525％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 1,704,144 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.5159％；反对 390,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.9687％；弃权 76,300 股（其中，因未投票默认弃权 5,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5154％。
三、律师出具的法律意见
本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、杨雨佳律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东会决议；
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关于帝欧水华集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
帝欧水华集团股份有限公司
董事会
2025 年