天沃科技:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-055
苏州天沃科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会不存在议案被否决。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．通知及召开时间：
苏州天沃科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会于 2025 年 10 月 31
日发出会议通知，于 2025 年 11 月 17 日 14:00 在江苏省张家港市金港街道长山
村临江路 1 号召开。
网络投票时间为：2025 年 11 月 17 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 17 日 9:15—15:00。
2．本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长易晓荣先生主持，部分董事、高级管理人员出席。
3．会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4．会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。
5．出席本次会议的股东及股东代表共计 417 人，代表股份 274,934,594 股，
占上市公司总股份的 32.0099%。
通过网络投票的股东 415 人，代表股份 26,475,780 股，占公司有表决权股份
总数的 3.0825%。
公司现场出席股东会的股东及股东代表共 2 人，代表股份 248,458,814 股，
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占公司有表决权股份总数的 28.9274%。
参加投票的中小股东情况：本次股东会参加投票的中小股东共计 415 人（其中参加现场投票的 0 人，参加网络投票的 415 人），代表有表决权的股份数26,475,780 股，占上市公司总股份的 3.0825%。
6．公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所张强律师、季彦杉律师为本次股东会出具见证意见。
二、议案审议表决情况
会议采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：
1．关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意股份数：274,544,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8580%；反对股份数：294,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1070%；弃权股份数：96,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0350%。
2．关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：同意股份数：274,538,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8559%；反对股份数：294,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1071%；弃权股份数：101,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0371%。
3．关于修订《累积投票制实施细则》的议案
表决结果：同意股份数：274,507,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8446%；反对股份数：294,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1071%；弃权股份数：132,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0483%。
4．关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意股份数：274,503,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8431%；反对股份数：301,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1098%；弃权股份数：129,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0471%。
5．关于修订《独立董事工作细则》的议案
表决结果：同意股份数：274,509,194 股，占出席本次股东会有效表决权股
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份总数的 99.8453%；反对股份数：295,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1076%；弃权股份数：129,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0471%。
6．关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：同意股份数：274,509,794 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8455%；反对股份数：295,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1074%；弃权股份数：129,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0471%。
7．关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：同意股份数：274,496,894 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8408%；反对股份数：305,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1111%；弃权股份数：132,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0481%。
8．关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意股份数：274,497,894 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8412%；反对股份数：305,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1111%；弃权股份数：131,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0478%。
9．关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：同意股份数：274,499,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8416%；反对股份数：304,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1106%；弃权股份数：131,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0478%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所张强律师、季彦杉律师见证本次股东会，并出具法律意见。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-055
1．2025 年第二次临时股东会决议；
2．国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之法律意见书。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 18 日