红棉股份:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025-057
广州市红棉智汇科创股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日上午9:15至下午 15:00 的任意时间。
3、现场召开地点：广州市天河区黄埔大道西 100 号富力盈泰广场 B 栋 1907-1908
公司大会议室
4、召开方式：现场会议与网络投票相结合

5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长郑坚雄先生
7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表 152 人，代表股份 804,704,329 股，占公司
有表决权股份总数的 43.8419％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 538,178,390股，占公司有表决权股份总数的 29.3210％。通过网络投票的股东 149 人，代表股份266,525,939 股，占公司有表决权股份总数的 14.5209％。
2、参与本次会议表决的中小股东 150 人，代表股份 194,325,350 股，占公司有表决
权股份总数的 10.5872％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 27,870,083股，占公司有表决权股份总数的 1.5184％。通过网络投票的中小股东 148 人，代表股份166,455,267 股，占公司有表决权股份总数的 9.0688％。
3、本公司董事、部分监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议议案表决结果如下：
1、《关于修订<公司章程>等制度的议案》
1.01、《公司章程》
表决情况：同意799,147,842股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3095％；反对 5,152,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6403％；弃权 403,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0502％。
其中，中小股东总表决情况：同意 188,768,863 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1406％；反对 5,152,887 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.6517％；弃权 403,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2077％。

表决结果：通过。
1.02、《股东会议事规则》
表决情况：同意799,092,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3026％；反对 5,208,087 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6472％；弃权 403,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0502％。
其中，中小股东总表决情况：同意 188,713,563 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1122％；反对 5,208,087 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.6801％；弃权 403,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2077％。
表决结果：通过。
1.03、《董事会议事规则》
表决情况：同意799,092,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3026％；反对 5,152,387 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6403％；弃权 459,400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0571％。
其中，中小股东总表决情况：同意 188,713,563 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1122％；反对 5,152,387 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.6514％；弃权 459,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2364％。
表决结果：通过。
1.04、《独立董事工作制度》
表决情况：同意799,112,642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3051％；反对 5,133,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6380％；弃权 457,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0569％。
其中，中小股东总表决情况：同意 188,733,663 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1225％；反对 5,133,887 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.6419％；弃权 457,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2356％。
表决结果：通过。
1.05、《对外担保管理制度》
表决情况：同意799,082,502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3014％；反对 5,210,047 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6474％；弃权 411,780股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0512％。
其中，中小股东总表决情况：同意 188,703,523 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1070％；反对 5,210,047 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.6811％；弃权 411,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2119％。
表决结果：通过。
1.06、《董事、高级管理人员薪酬考核制度》
表决情况：同意800,765,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5105％；反对 3,535,607 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4394％；弃权 403,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0502％。
其中，中小股东总表决情况：同意 190,386,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.9729％；反对 3,535,607 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 1.8194％；弃权 403,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2077％。
表决结果：通过。
1.07、《利润分配管理制度》
表决情况：同意799,138,842股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3084％；反对 5,153,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6405％；弃权 411,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0511％。
其中，中小股东总表决情况：同意 188,759,863 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1360％；反对 5,153,887 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.6522％；弃权 411,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2118％。
表决结果：通过。
1.08、《关联交易管理制度》
表决情况：同意799,147,842股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3095％；反对 5,152,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6403％；弃权 403,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0502％。
其中，中小股东总表决情况：同意 188,768,863 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1406％；反对 5,152,887 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.6517％；弃权 403,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2077％。
表决结果：通过。
1.09、《投资管理制度》
表决情况：同意799,167,842股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3120％；反对 5,132,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6379％；弃权 403,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0502％。
其中，中小股东总表决情况：同意 188,788,863 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1509％；反对 5,132,887 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.6414％；弃权 403,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2077％。
表决结果：通过。
1.10、《会计师事务所选聘制度》
表决情况：同意799,125,142股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3067％；
反对 5,101,207 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6339％；弃权 477,980股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0594％。
其中，中小股东总表决情况：同意 188,746,163 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1289％；反对 5,101,207 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.6251％；弃权 477,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2460％。
表决结果：通过。
1.01-1.03 议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意800,831,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5187％；反对 3,395,227 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4219％；弃权 477,980
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0594％。
其中，中小股东总表决情况：同意 190,4