滨海能源:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-082
天津滨海能源发展股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日 15:00
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳大厦 1 号（东）楼 8 层东
侧第二会议室。
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。
6.主持人：董事长张英伟。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东155人，代表股份67,400,555股，占公司有表决权股份总
数的30.3404％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份65,209,255股，占公司有表决权股份总数的29.3540％；通过网络投票的股东153人，代表股份2,191,300股，占公司有表决权股份总数的0.9864％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 154 人，代表股份 12,198,577 股，占公司有表决权
股份总数的 5.4912％。
3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，提案 1.00、2.01、2.02 为特别决议提案以特别决议审议通过，即经出席股东大会的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过，提案 2.03 以普通决议审议通过，具体提案和表决结果如下：
1.00 关于取消监事会并变更经营范围、修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 66,603,255 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8171％；反对
762,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1311％；弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0518％。
中小股东总表决情况：
同意 11,401,277 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4640％；
反对 762,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2499％；弃权34,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2861％。
2.00 关于修订公司部分内控治理制度的议案
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 66,603,455 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8174％；反对
762,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1311％；弃权 34,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0515％。
中小股东总表决情况：
同意 11,401,477 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4656％；
反对 762,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2499％；弃权
34,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2845％。
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 66,605,455 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8203％；反对
760,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1282％；弃权 34,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0515％。
中小股东总表决情况：
同意 11,403,477 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4820％；
反对 760,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2335％；弃权34,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2845％。
2.03 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
总表决情况：
同意 66,603,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8177％；反对
760,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1288％；弃权 36,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0536％。
中小股东总表决情况：
同意 11,401,677 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4673％；
反对 760,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.2368％；弃权36,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2959％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2.律师姓名：杨娟、吴晓宇
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025 年第三次临时股东大会决议。
2.公司 2025 年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 19 日