道恩股份:2025年第四次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2025-129
山东道恩高分子材料股份有限公司
2025年第四次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 18 日（星期二）14:30。
（2）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
（3）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 18 日上午 9:15
—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 11 月 18 日
9:15--15:00 期间的任意时间。
（4）现场会议召开地点：山东道恩高分子材料股份有限公司会议室（地址：山东省烟台市龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区）。
（5）召集人：公司第五届董事会。

（6）现场会议主持人：公司董事长于晓宁先生。
（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东（或股东代表）共 118 人，代表有表决权的股份 299,777,278
股，占上市公司有表决权股份总数（不含公司回购的股份，下同）的 63.2890％。其中：
①通过现场投票的股东 9 人，代表股份 275,015,498 股，占公司有表决权股份总数
的 58.0613％；
②通过网络投票的股东 109 人，代表股份 24,761,780 股，占公司有表决权股份总
数的 5.2277％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 109 人，代表股份 24,761,780 股，占公司有表决
权股份总数的 5.2277％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 109 人，代表股份 24,761,780 股，占公司有表决权股份
总数的 5.2277％。
（3）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 299,666,608 99.9631 106,170 0.0354 4,500 0.0015
中小股东表 24,651,110 99.5531 106,170 0.4288 4,500 0.0182
决情况
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 297,831,383 99.3509 1,941,395 0.6476 4,500 0.0015
中小股东表 22,815,885 92.1415 1,941,395 7.8403 4,500 0.0182
决情况
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 297,761,183 99.3275 2,011,595 0.6710 4,500 0.0015
中小股东表 22,745,685 91.8580 2,011,595 8.1238 4,500 0.0182
决情况
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：该议案获得通过。

4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 297,762,183 99.3278 2,010,595 0.6707 4,500 0.0015
中小股东表 22,746,685 91.8621 2,010,595 8.1198 4,500 0.0182
决情况
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过了《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 297,751,983 99.3244 2,020,795 0.6741 4,500 0.0015
中小股东表 22,736,485 91.8209 2,020,795 8.1609 4,500 0.0182
决情况
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 297,819,183 99.3468 1,953,595 0.6517 4,500 0.0015
中小股东表 22,803,685 92.0923 1,953,595 7.8896 4,500 0.0182
决情况
表决结果：该议案获得通过。
7、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 297,748,983 99.3234 2,023,795 0.6751 4,500 0.0015
中小股东表 22,733,485 91.8088 2,023,795 8.1731 4,500 0.0182
决情况
表决结果：该议案获得通过。
8、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 297,748,983 99.3234 2,023,795 0.6751 4,500 0.0015
中小股东表 22,733,485 91.8088 2,023,795 8.1731 4,500 0.0182
决情况
表决结果：该议案获得通过。
9、审议通过了《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 297,748,983 99.3234 2,023,795 0.6751 4,500 0.0015
中小股东表 22,733,485 91.8088 2,023,795 8.1731 4,500 0.0182
决情况
表决结果：该议案获得通过。
10、审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决情况 同意 反对 弃权

票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 24,890,210 99.3150 167,170 0.6670 4,500 0.0180
中小股东表 24,590,110 99.3067 167,170 0.6751 4,500 0.0182
决情况
本议案为关联交易事项，关联股东道恩集团有限公司、韩丽梅、宋慧东、蒿文朋、田洪池回避表决，回避表决的股份数为 274,715,398 股。
表决结果：该议案获得通过。
11、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
同意 反对 弃权
表决情况
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
总表决情况 299,605,608 99.9427 167,170 0.0558 4,500 0.0015
中小股东表 24,590,110 99.3067 167,170 0.6751 4,500 0.018