东方创业:东方国际创业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2025-045
东方国际创业股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 21 日
(二)股东会召开的地点：上海市长宁区娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 136
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 590,100,548
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.6786
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议主持人为公司董事长谭明先生。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司董事会秘书及部分高管列席本次股东会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00 关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份并注销注册资本的议案【逐项审
议】
1.01 议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 589,622,097 99.9189 475,451 0.0806 3,000 0.0005
1.02 议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 589,713,797 99.9345 383,751 0.0650 3,000 0.0005
1.03 议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）
A 股 589,713,797 99.9345 383,751 0.0650 3,000 0.0005
1.04 议案名称：回购期限、起止日期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 589,622,097 99.9189 475,451 0.0806 3,000 0.0005
1.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 589,622,097 99.9189 475,451 0.0806 3,000 0.0005
1.06 议案名称：回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 589,713,797 99.9345 383,751 0.0650 3,000 0.0005
1.07 议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 589,713,497 99.9344 383,751 0.0650 3,300 0.0006
1.08 议案名称：回购股份后依法注销的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 589,713,797 99.9345 383,751 0.0650 3,000 0.0005
1.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 589,622,097 99.9189 475,451 0.0806 3,000 0.0005
1.10 议案名称：股东会对董事会办理本次回购股份事宜的授权
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 589,622,097 99.9189 475,451 0.0806 3,000 0.0005
同意授权公司董事会全权办理以集中竞价交易方式进行股份回购，股份回购总金
额 5,000 万元-10,000 万元，回购股份的价格上限为 11.62 元/股。本次回购股份将全部
用于注销并减少公司注册资本。授权期限自股东会审议通过之日起不超过 3 个月。2. 议案名称：关于聘用 2025 年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 589,625,897 99.9196 467,851 0.0793 6,800 0.0011
同意公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报表审计与内控审计工作，2025 年度在公司审计范围和工作内容不发生重大变化的前提下，审计总费用不超过 255 万元人民币（财务报表审计费用不超过 215 万元，内控审计费用不超过 40 万元）。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于公司以集中
竞价交易方式回
1.00 购公司股份并注
销注册资本的议
案
1.01 回购股份的目的 47,199,957 98.9965 475,451 0.9972 3,000 0.0063
1.02 拟回购股份的种 47,291,657 99.1888 383,751 0.8049 3,000 0.0063
类
1.03 回购股份的方式 47,291,657 99.1888 383,751 0.8049 3,000 0.0063
1.04 回购期限、起止 47,199,957 98.9965 475,451 0.9972 3,000 0.0063
日期
拟回购股份的用 47,199,957 98.9965 475,451 0.9972 3,000 0.0063
1.05 途、数量、占公
司 总 股 本 的 比
例、资金总额
1.06 回购股份的价格 47,291,657 99.1888 383,751 0.8049 3,000 0.0063
1.07 回购股份的资金 47,291,357 99.1882 383,751 0.8049 3,300 0.0069
来源
1.08 回购股份后依法 47,291,657 99.1888 383,751 0.8049 3,000 0.0063
注销的相关安排
公司防范侵害债 47,199,957 98.9965 475,451 0.