伊戈尔:募集资金专项报告-容诚专字[2025]518Z1029号

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
伊戈尔电气股份有限公司
容诚专字[2025]518Z1029 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

目 录
序号 内 容 页码
1 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2
2 前次募集资金使用情况专项报告 3-15
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26(100037)
前次募集资金使用情况鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2025]518Z1029 号
伊戈尔电气股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的伊戈尔电气股份有限公司（以下简称伊戈尔公司）董事会
编制的截至 2025 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供伊戈尔公司为本次拟发行境外上市股份（H 股）股票并申请
在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为本次拟发行境外上市股份（H 股）股票并申请在香港
联合交易所有限公司主板挂牌上市所必备的文件，随其他申报材料一起上报。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》
编制《前次募集资金使用情况专项报告》是伊戈尔公司董事会的责任，这种责任
包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对伊戈尔公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论
我们认为，后附的伊戈尔公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制，公允反映了伊戈尔公
司截至 2025 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况。
（此页为伊戈尔电气股份有限公司容诚专字[2025]518Z1029 号前次募集资金使用情况鉴证报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 张莉萍
中国注册会计师：
韩松亮
中国·北京 中国注册会计师：
李嘉诚
2025 年 11 月 24 日

伊戈尔电气股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相
关规定，伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2025 年 9 月 30
日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一）2020 年非公开发行股票
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2020]1628 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通
股（A 股） 39,257,125 股，每股发行价格 12.21 元，募集资金总额为人民币
479,329,496.25 元，扣除各项发行费用人民币 11,015,280.32 元（不含税），募集
资金净额为人民币 468,314,215.93 元。该募集资金已于 2020 年 9 月 23 日全部到
账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了容诚验字[2020]518Z0037
号《伊戈尔电气股份有限公司验资报告》。
公司于 2023 年 12 月 21 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会
第十一次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》，鉴于募投项目光伏发电并网设备智能制造项目已实施完毕并全部达
到预定可使用状态、偿还银行贷款及补充流动资金已实施完毕，公司将募投项目
予以结项并将节余募集资金 996.06 万元永久补充流动资金。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2025 年 9 月 30 日，募集资金在专项账户中存放情况如下：
单位：人民币万元
项目 专户银行 募集资金账 初始存入金 截止日余额 备注
户 额
中国农业银行股份有限 4450100104 38,552.95 - 已销户
光伏发电并网设 公司南海桂城支行 0054779
备智能制造项目 招商银行股份有限公司 7579051354 - - 已销户
佛山分行 10288

偿还银行贷款及 招商银行股份有限公司 7579001736 8,278.47 - 已销户
补充流动资金 佛山分行 10688
合计 46,831.42 -
（二）2022 年向特定对象发行股票
1、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2414 号文），公司向特定对象发行人民
币普通股（A 股）89,671,636 股，每股发行价格 13.19 元，募集资金总额为人民
币 1,182,768,878.84 元，扣除发行费用人民币 19,992,740.95 元（不含税），募集
资金净额为人民币 1,162,776,137.89 元。该募集资金已于 2023 年 8 月 4 日全部到
账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了容诚验字[2023]518Z0116
号《伊戈尔电气股份有限公司验资报告》。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2025 年 9 月 30 日，募集资金在专项账户中存放情况如下：
单位：人民币万元
项目/总户 专户银行 银行账号 初始存放 暂时补 银行存款 合计 备注
金额 流
中压直流供电系 招商银行股份 75790644
统智能制造建设 有限公司佛山 8310809 - - 0.62 0.62
项目 北滘支行
智能箱变及储能 中国农业银行 44501001
系列产品数字化 南海分行 04005893 - - 0.23 0.23
工厂建设项目 7
研发中心建设项 招商银行股份 75790601
目 有限公司佛山 7310616 - - 12,585.99 12,585.99
北滘支行
上海浦东发展
银行股份有限 12580078
补充流动资金 公司佛山大良 80130000 - - - - 已销户
支行 0106
招商银行股份 75790017
募集资金总户 有限公司佛山 3610616 116,277.61 - - - 已销户
北滘支行
合计 116,277.61 - 12,586.84 12,586.84
（三）2024 年向特定对象发行股票

1、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意伊戈尔电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕15