圣龙股份:圣龙股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2025-051
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年12月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 12 月 11 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省宁波市鄞州区金达路 788 号公司技术中心四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 11 日
至2025 年 12 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权 无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关公司 √
治理制度的议案
1.01 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √
1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
1.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
1.05 关于修订《董事会各专门委员会议事规则》的议 √
案
1.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
1.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
1.08 关于修订《对外担保决策制度》的议案 √
1.09 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
1.10 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √

1.11 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 √
1.12 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √
1.13 关于修订《控股子公司管理制度》的议案 √
2 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充 √
流动资金的议案
3 关于追加公司 2025 年度与关联方日常关联交易 √
预计情况的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案均已经公司董事会会议审议通过，具体内容分别详见公司于 2025
年 8 月 27 日、11 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上的披露。
2、 特别决议议案：1.01
3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：罗力成、陈雅卿
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603178 圣龙股份 2025/12/5
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件 1）。
股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
(二)现场登记时间：2025 年 12 月 11 日（9:00-17:00）。
(三)现场登记地点：浙江省宁波市鄞州区金达路 788 号宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司证券事务部。
(四)股东可采用邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），邮件或信函以登记时间内公司收到为准，并须在邮件或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
(一)本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。(二)请出席现场会议者最晚不迟于股东大会会议召开时间到会议召开地点报到。(三) 会议联系方式：
联系人：张勇、王萍
联系地址：浙江省宁波市鄞州区金达路 788 号宁波圣龙汽车动力系统股份有限公
司证券事务部
邮政编码：315104
电话号码：0574-88167898
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2025 年 11 月 26 日
报备文件
第六届董事会第十二次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 11
日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关
公司治理制度的议案
1.01 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
1.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案
1.05 关于修订《董事会各专门委员会议事规则》
的议案
1.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案
1.07 关于修订《关联交易管理制度》的议案
1.08 关于修订《对外担保决策制度》的议案
1.09 关于修订《对外投资管理制度》的议案
1.10 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
1.11 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
1.12 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
1.13 关于修订《控股子公司管理制度》的议案
2 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案
3 关于追加公司 2025 年度与关联方日常关联
交易预计情况的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。