ST思科瑞:成都思科瑞微电子股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》、修订、制定及废止公司部分治理制度的公告

证券代码：688053 证券简称：ST思科瑞 公告编号：2025-048
成都思科瑞微电子股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》、
修订、制定及废止公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
成都思科瑞微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“思科瑞”）于2025年11月24日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定及废止公司治理相关制度的议案》。同日召开第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、取消监事会情况
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司拟不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的规则相应废止，公司各项治理制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用；并对《成都思科瑞微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款作相应修订。
公司监事会各位监事在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司对监事会及全体监事为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》的情况
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，公司结合实际情况和经营发展需要，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。因修订所涉及的条目众多，本次《公司章程》的修订中，全文关于“股东大会”的相关表述统一调整为“股东会”，全文“监事会”或“监事”的相关表述删除或调整为“审计委员会”或“审计委员会成员”。除此之外，本次章程主要修订内容详见下表：
序号 修订前 修订后
第一章 总则
第一条 为适应建立现代企业制度 第一条 为适应建立现代企业制度
的需要，规范成都思科瑞微电子股 的需要，规范成都思科瑞微电子股
份有限公司（以下简称“公司”） 份有限公司（以下简称“公司”）
的组织和行为，维护公司、股东和 的组织和行为，维护公司、股东、
债权人的合法权益，特根据《中华 职工和债权人的合法权益，特根据
人民共和国公司法》（以下简称“ 《中华人民共和国公司法》（以下
《公司法》”）、《中华人民共和 简称“《公司法》”）、《中华人
1 国证券法》（以下简称“《证券法 民共和国证券法》（以下简称“《
》”）、《上海证券交易所科创板 证券法》”）、《上海证券交易所
股票上市规则》《上市公司章程指 科创板股票上市规则》《上市公司
引》《上市公司治理准则》等法律 章程指引》《上市公司治理准则》
、行政法规、部门规章及规范性文 等法律、行政法规、部门规章及规
件的有关规定，制订本章程。 范性文件的有关规定，制定本章程
。
2 第八条 董事长为公司的法定代表人 第八条 董事长为公司的法定代表人
。 。
担任法定代表人的董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起30日内确定
新的法定代表人。
3 （新增）
第九条 法定代表人以公司名义从
/ 事的民事活动，其法律后果由公司
承受。
本章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相对
人。
法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责任
。公司承担民事责任后，依照法律
或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
4 第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限
份，股东以其认购的股份为限对公 对公司承担责任，公司以其全部资
司承担责任，公司以其全部资产对 产对公司的债务承担责任。
公司的债务承担责任。
5 第十条 本章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，
成为规范公司的组织与行为、公司 即成为规范公司的组织与行为、公
与股东、股东与股东之间权利义务 司与股东、股东与股东之间权利义
关系的具有法律约束力的文件，对 务关系的具有法律约束力的文件，
公司、股东、董事、监事、高级管 对公司、股东、董事、高级管理人
理人员具有法律约束力的文件。依 员具有法律约束力的文件。依据本
据本章程，股东可以起诉股东，股 章程，股东可以起诉股东，股东可
东可以起诉公司董事、监事、总经 以起诉公司董事、高级管理人员，
理和其他高级管理人员，股东可以 股东可以起诉公司，公司可以起诉
起诉公司，公司可以起诉股东、董 股东、董事和高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理
人员。
6 第十一条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称高级管理人
理人员是指公司的副总经理、董事 员是指公司的总经理、副总经理、
会秘书、财务负责人。 董事会秘书、财务负责人和本章程
规定的其他人员。
7 第十二条 公司可以根据需要，依 删除
据中国法律和本章程的规定，在中
国境内、外设立子公司、分公司或
代表处。
第二章 经营宗旨和范围
8 第十五条 公司的经营范围为：“ 第十五条 经依法登记，公司的经
许可项目：检验检测服务（依法须 营范围为：“一般项目：技术服务
经批准的项目，经相关部门批准后 、技术开发、技术咨询、技术交流
方可开展经营活动）；一般项目： 、技术转让、技术推广；仪器仪表
技术服务、技术开发、技术咨询、 修理；租赁服务（不含许可类租赁
技术交流、技术转让、技术推广； 服务）；计量技术服务；电子（气
仪器仪表修理；租赁服务（不含许 ）物理设备及其他电子设备制造。
可类租赁服务）；计量技术服务； （除依法须经批准的项目外，凭营
电子（气）物理设备及其他电子设 业执照依法自主开展经营活动）许
备制造（除许可业务外，可自主依 可项目：检验检测服务。（依法须
法经营法律法规非禁止或限制的项 经批准的项目，经相关部门批准后
目）”。 方可开展经营活动，具体经营项目
如本章程规定的经营范围与工 以相关部门批准文件或许可证件为
商登记或经许可的经营范围不一致 准）”。

的，以工商登记或经许可的经营范 如本章程规定的经营范围与工
围为准。 商登记或经许可的经营范围不一致
的，以工商登记或者经许可的经营
范围为准。
第三章 股份
第一节 股份发行
9 第十七条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同种类 公开、公平、公正的原则，同类别
的每一股份应当具有同等权利。 的每一股份应当具有同等权利。同
同次发行的同种类股票，每股 次发行的同类别股票，每股的发行
的发行条件和价格应当相同；任何 条件和价格相同；认购人所认购的
单位或者个人所认购的股份，每股 股份，每股支付相同价额。
应当支付相同价额。
10 第十八条 公司发行的股票，以人 第十八条 公司发行的面额股，以
民币标明面值。 人民币标明面值。
11 第二十二条 公司或公司的子公司 第二十二条 公司或者公司的子公
（包括公司的附属企业）不以赠与 司（包括公司的附属企业）不得以
、垫资、担保、补偿或贷款等形式 赠与、垫资、担保、借款等形式，
，对购买或者拟购买公司股份的人 为他人取得本公司或者其母公司的
提供任何资助。 股份提供财务资助，公司实施员工
持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，
或者董事会按照本章程或者股东会
的授权作出决议