精测电子:武汉精测电子集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-140
武汉精测电子集团股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 4 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 4 日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路 2 号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议 √
案》
《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的 √作为投票对
2.00 议案》 象的子议案
数：（12）
2.01 《关于修改<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 √
2.04 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 √
2.05 《关于修改<对外提供财务资助管理制度>的议 √
案》
2.06 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 √
2.07 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》 √
2.08 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √
2.09 《关于修改<利润分配管理制度>的议案》 √
2.10 《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》 √
2.11 《关于修改<重大交易决策制度>的议案》 √
2.12 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于公司<未来三年（2025-2027 年）股东回 √
报规划>的议案》
4.00 《关于为全资孙公司开展业务提供担保的议 √
案》
2、上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》《武汉精测电子集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告》等相关公告或文件。
3、上述第 2 项议案需逐项表决，第 1 项、第 2.01 项、第 2.02 项、第 2.11
项、第 3 项、第 4 项属于特别决议议案，应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
4、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。不接受电话登记。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年12月5日8:30至11:30，
13:00 至 16:00；采用信函、传真或电子邮件方式登记的须在 2025 年 12 月 5 日
17:00 前送达或传真到公司。
3、登记地点：公司证券法务部，地址：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路 2 号；邮编：430205（如通过信函方式登记，信封请注明“精测电子 2025 年第四次临时股东大会”字样）。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、联系方式
联系人：刘炳华 程敏
联系电话：027-87671179

联系传真：027-87671179
电子邮箱：zqb@wuhanjingce.com
联系地址：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路 2 号
邮编：430205
6、其他注意事项
（1）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
（2）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
2、《武汉精测电子集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
附件一、网络投票操作流程
附件二、《股东大会授权委托书》
附件三、《参会股东登记表》
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司
董事会
2025年11月25日
附件一、
网络投票操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：350567；投票简称：“精测投票”
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 12 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二、
武汉精测电子集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席武汉精测电子集团股
份有限公司 2025 年第四次临时股东大会，并代表本人/公司依照以下指示对下列提案投票：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于变更公司注册资本及修改公司章 √
程的议案》
2.00 《关于修订、制定及废止公司部分治理 √作为投票对象的子议案数：（12）
制度的议案》
2.01 《关于修改<股东会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修改<独立董事工作制度