中科三环:中科三环2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-053
北京中科三环高技术股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 下午 2：30；
网络投票时间：2025 年 11 月 26 日；
其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
11 月 26 日上午 9：30—11：30，下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日上午 9：15 至 2025 年
11 月 26 日下午 3：00 的任意时间。
（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人： 公司董事会
（5）主持人： 董事长兼代理总裁赵寅鹏先生
（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表有表决权的股份
392,953,811股，占公司有表决权股份总数的32.6491%；通过网络投票出席会议
的股东766人，代表有表决权的股份30,973,043股，占公司有表决权股份总数的2.5734％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）表决结果：
1、关于 2024 年度董事、监事薪酬分配方案的议案
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 422,382,314 99.6357% 1,368,300 0.3228% 176,240 0.0416%
中小股东表决情况 138,501,051 98.8971% 1,368,300 0.9770% 176,240 0.1258%
审议结果：通过。
2、关于修订《公司章程》及部分制度的议案
（1）《公司章程》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 396,350,763 93.4951% 27,257,991 6.4299% 318,100 0.0750%
中小股东表决情况 112,469,500 80.3092% 27,257,991 19.4637% 318,100 0.2271%
审议结果：通过。
（2）《股东会议事规则》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 396,610,626 93.5564% 27,085,228 6.3891% 231,000 0.0545%
中小股东表决情况 112,729,363 80.4948% 27,085,228 19.3403% 231,000 0.1649%
审议结果：通过。
（3）《董事会议事规则》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 396,610,726 93.5564% 27,101,428 6.3929% 214,700 0.0506%
中小股东表决情况 112,729,463 80.4948% 27,101,428 19.3519% 214,700 0.1533%
审议结果：通过。
（4）《关联交易管理办法》

同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 396,583,626 93.5500% 27,090,428 6.3904% 252,800 0.0596%
中小股东表决情况 112,702,363 80.4755% 27,090,428 19.3440% 252,800 0.1805%
审议结果：通过。
（5）《对外投资管理办法》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 396,616,026 93.5577% 27,084,588 6.3890% 226,240 0.0534%
中小股东表决情况 112,734,763 80.4986% 27,084,588 19.3398% 226,240 0.1615%
审议结果：通过。
（6）《对外担保管理制度》
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 396,549,726 93.5420% 27,145,128 6.4033% 232,000 0.0547%
中小股东表决情况 112,668,463 80.4513% 27,145,128 19.3831% 232,000 0.1657%
审议结果：通过。
3、关于废止《监事会议事规则》的议案
同意公司取消监事会并废止《监事会议事规则》。
同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决情况 422,560,454 99.6777% 1,135,200 0.2678% 231,200 0.0545%
中小股东表决情况 138,679,191 99.0243% 1,135,200 0.8106% 231,200 0.1651%
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所
2、律师姓名：李菊霞、郭雯
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》及《公司
章程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2025 年 11 月 27 日