得润电子:第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-083
深圳市得润电子股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于 2025 年 11
月 21 日以邮件和书面方式发出，2025 年 11 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其
中董事邱建民先生、王媛女士、陈骏德先生、虞熙春先生、梁赤先生 5 人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人。会议由董事长邱扬先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于公司总裁调整的议案》。
具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于公司总裁调整的公告》。
此项议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1．刘标先生提交的《辞职书》；
2．公司第八届董事会提名委员会二〇二五年第一次会议决议；
3．公司第八届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十七日