泰达股份:2025年第六次临时股东会决议公告

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-117
天津泰达资源循环集团股份有限公司
2025 年第六次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 27 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 11 月 27 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15~15:00
的任意时间。
2. 现场会议召开地点：天津泰达资源循环集团股份有限公司报告厅（天津
市滨海新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。
3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事长周志远先生。
6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1. 总体出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 310 人，代表股份 508,589,702
股，占公司有表决权股份总数的 34.4672%。

2. 现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共1 人，代表股份486,659,104股，占公司有表决权股份总数的 32.9810%。
3. 网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 309 人，代表股份 21,930,598 股，占公司有
表决权股份总数的 1.4862%。
（三）公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
（一）《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 502,419,302 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7868%；反对5,829,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1462%；弃权 341,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0671%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 15,760,198 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.8640%；反对 5,829,300 股，占出席会议中小股东所持股份
的 26.5807%；弃权 341,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 1.5554%。
本议案获得通过。
（二）《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决情况：同意 495,474,467 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4213%；反对12,970,935股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5504%；弃权 144,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0284%。
本议案获得通过。
（三）《关于修订<累积投票制度>的议案》
表决情况：同意 495,561,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4384%；反对12,886,355股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5337%；
弃权 141,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0279%。
本议案获得通过。
（四）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意 495,542,647 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4347%；反对12,898,255股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5361%；弃权 148,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0293%。
本议案获得通过。
（五）《关于修订<证券投资管理制度>的议案》
表决情况：同意 495,561,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4383%；反对12,892,535股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5350%；弃权 135,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0267%。
本议案获得通过。
（六）《关于制定<未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>的议案》
表决情况：同意 502,799,202 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8615%；反对5,654,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1118%；弃权 135,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0267%。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 16,140,098 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.5963%；反对 5,654,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 25.7845%；弃权 135,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.6192%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：张竞博、姚童童
（三）结论性意见：本所律师认为，贵司 2025 年第六次临时股东会的召集、
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》《股东会规则》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议》
（二）《上海市锦天城律师事务所关于天津泰达资源循环集团股份有限公司2025 年第六次临时股东会法律意见书》
特此公告。
天津泰达资源循环集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 11 月 28 日