中旗股份:关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-049
江苏中旗科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 12 日
7、出席对象：
(1)截至 2025 年 12 月 12 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京玄武区苏园路 6号江苏软件园 2幢会议室。

1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于补选公司第四届董事会独立董事的
1.00 累积投票提案 应选人数（2）人
议案》
1.01 选举赵伟建先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
1.02 选举朱滔先生为第四届董事会独立董事 累积投票提案 √
《关于向控股子公司提供财务资助的议
2.00 非累积投票提案 √
案》
2、上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议并通过，具体内容详见 2025 年11 月 29 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站的相关公告。
3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在 2025 年

12 月 16 日 17:00 前传真或送达至公司证券事务部，信封上请注明“股东会”字样，不接受电
话登记。
邮寄地址：江苏南京玄武区苏园路 6号 2栋 江苏中旗科技股份有限公司 证券事务部；
邮编：210047。
（二）现场登记时间：2025 年 12 月 16 日（9:00-11:30、13:00-17:00)
（三）现场登记地点：江苏南京玄武区苏园路 6 号 2 栋 江苏中旗科技股份有限公司 证
券事务部。
（四）会议联系方式
1、联系人：陆洋
2、联系电话：025-58375015
3、联系传真：025-58375450 (传真函上请注明“股东会”字样）
4、联系邮箱：info@flagchem.com
5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议
附件一：参加网络投票的具体流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 29 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350575
2、投票简称：中旗投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2025 年 12 月 17 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15～15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
本人（持股： 股，股份性质： ）全权委托 先生（女士）代表我单位
（我本人）出席江苏中旗科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并按下列指示对会议议案代为行使表决权。
提案 提案名称 备注 同 反 弃
编码 意 对 权
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
1.00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议 应选人数（2）
案》 人
1.01 选举赵伟建先生为第四届董事会独立董事 √
1.02 选举朱滔先生为第四届董事会独立董事 √
非累积投票提案
2.00 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 √
如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。如果股东未对有关议案的表决作出具体指示，受托人可酌情对上述议案投票表决。
委托人签名/盖章： 受托人签名：
委托人身份证号码/注册登记号： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托书有效期：
附件三：
江苏中旗科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股 法人股东法定代表
东营业执照号码 人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/
法人股东盖章
注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。