成电光信:第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-103
成都成电光信科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面通知及电子
邮件方式发出
5.会议主持人：邱昆
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计
机构。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《成电光信：拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-101）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《成电光信：证券事务代表变动公告》（公告编号：2025-102）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《成电光信：关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-104）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》
2、《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议》
成都成电光信科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 28 日