凯淳股份:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-056
上海凯淳实业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知：上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2025 年 10 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开
2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047），于 2025 年 11月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2025-055）。
2、股东大会召集人：公司第三届董事会
3、会议主持人：公司董事长王莉女士
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 10:00 开始
（2）网络投票时间：2025 年 11 月 28 日，其中，通过深圳证券交易所系统
进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年
11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、股权登记日：2025 年 11 月 25 日
6、召开地点：上海市闵行区浦江镇陈行公路 2339 弄智慧之岸一期西区 3
号楼 5 楼元宇宙会议室

7、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
8、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份50,523,400 股，占公司有表决权股份总数的 63.1543%。其中：通过现场投票的
股东 4 人，代表股份 50,470,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.0875%。通
过网络投票的股东 41 人，代表股份 53,400 股，占公司有表决权股份总数的0.0668%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 41 人，代表股份 53,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0668%。其中：通过现场投票的中
小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投
票的中小股东 41 人，代表股份 53,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0668%。
(三)出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议了以下议案并形成决议：
（一）关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
本议案采取累积投票制的方式选举王莉女士、徐磊先生、吴凌东先生为公司第四届董事会非独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体表决结果如下：
1.01.选举王莉女士为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 50,478,716 股。
中小股东表决情况：同意股份数 8,716 股。
表决结果：当选。
1.02.选举徐磊先生为公司第四届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数 50,478,509 股。
中小股东表决情况：同意股份数 8,509 股。
表决结果：当选。
1.03.选举吴凌东先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 50,478,509 股。
中小股东表决情况：同意股份数 8,509 股。
表决结果：当选。
（二）关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
本议案采取累积投票制的方式选举忻榕（Katherine Rong XIN）女士、杨艳女士、葛新宇先生为公司第四届董事会独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体表决结果如下：
2.01.选举忻榕（KatherineRongXIN）女士为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 50,477,714 股。
中小股东表决情况：同意股份数 7,714 股。
表决结果：当选。
2.02.选举杨艳女士为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 50,477,511 股。
中小股东表决情况：同意股份数 7,511 股。
表决结果：当选。
2.03.选举葛新宇先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 50,477,513 股。
中小股东表决情况：同意股份数 7,513 股。
表决结果：当选。
（三）关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理相应变更登记手续的议案
表决结果：特别决议通过。
总表决情况：同意 50,501,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9574%；反对17,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0344%；
弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081%。
中小股东总表决情况：同意 31,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.7378%；反对 17,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 32.5843%；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6779%。
（四）关于修订《股东会议事规则》等公司治理制度的议案
表决结果：决议通过。
本议案以逐项表决的投票方式对以下子议案进行表决：
4.01.修订《股东会议事规则》
总表决情况：同意 50,499,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9523%；反对17,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0344%；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0133%。
中小股东表决情况：同意 29,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.8689%；反对 17,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 32.5843%；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5468%。
表决结果：特别决议通过。
4.02.修订《董事会议事规则》
总表决情况：同意 50,501,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9567%；反对17,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0344%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089%。
中小股东表决情况：同意 31,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.9888%；反对 17,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 32.5843%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4270%。
表决结果：特别决议通过。

4.03.修订《独立董事工作制度》
总表决情况：同意 50,501,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9563%；反对17,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0348%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089%。
中小股东表决情况：同意 31,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.6142%；反对 17,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 32.9588%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4270%。
表决结果：通过。
4.04.修订《对外担保管理制度》
总表决情况：同意 50,499,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9523%；反对17,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0344%；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0133%。
中小股东表决情况：同意 29,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.8689%；反对 17,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 32.5843%；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5468%。
表决结果：通过。
4.05.修订《关联交易管理制度》
总表决情况：同意 50,501,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9567%；反对17,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0344%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089%。
中小股东表决情况：同意 31,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.9888%；反对 17,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 32.5843%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.4270%。

表决结果：通过。
4.06.修订《对外投资管理制度》
总表决情况：同意 50,499,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9523%；反对17,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0344%；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0133%。
中小股东表决情况：同意 29,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 54.8689%；反对 17,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 32.5843%；弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.5468%。
表决结果：通过。
4.07.修订《募集资金管理制度》
总表决情况：同意 50,501,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9567%；反对17,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0344%；弃权 4,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089%。
中小股东表决情况：同意 31,500 股