华盛昌:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2025-055
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 1 日（星期一）下午 15:00；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 1
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 1 日
9:15-15:00 的任意时间。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议主持人：董事长袁剑敏。
5、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

6、现场会议地点：深圳市南山区西丽白芒松白公路百旺信工业区五区 19栋二楼会议室。
7、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 114 人，代表股份 124,737,615 股，占公司有表决权股份总数的 66.6678％（公司有表决权股份总数已经剔除公司 2024 年员工持股计划专用证券账户所持公司股份 1,820,000股和回购股份专用证券账户所持公司股票的股份 478,000 股，下同），其中：
（1）通过现场投票的股东 5 人，代表股份 124,206,655 股，占公司有表决权
股份总数的 66.3840%。
（2）通过网络投票的股东 109 人，代表股份 530,960 股，占公司有表决权
股份总数的 0.2838％。
（3）出席本次会议的中小投资者（除去上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人）共 110 人，代表股份 531,060 股，占公司有表决权股份总数的 0.2838％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 109 人，代表股份 530,960 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2838％。
出席和列席本次会议的其他人员有：公司董事、监事、高级管理人员、广东华商律师事务所见证律师。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 124,622,075 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
0.0792%；弃权 16,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0135%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 415,520 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 78.2435%；反对 98,740 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 18.5930%；弃权 16,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.1635%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2、逐项审议通过了《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则>等十个内部控制制度的议案》
2.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 124,607,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8954%；反对 115,680 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0927%；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0119%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 400,580 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 75.4303%；反对 115,680 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 21.7828%；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.7869%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 124,605,835 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8944%；反对 115,680 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0927%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0129%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 399,280 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 75.1855%；反对 115,680 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 21.7828%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.0317%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2.03 审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意 124,605,835 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8944%；反对 115,680 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0927%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0129%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 399,280 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 75.1855%；反对 115,680 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 21.7828%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.0317%。
2.04 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 124,624,075 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9090%；反对 105,740 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0848%；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0063%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 417,520 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 78.6201%；反对 105,740 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 19.9111%；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.4688%。
2.05 审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意 124,542,835 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8438%；反对 178,680 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1432%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0129%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 336,280 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 63.3224%；反对 178,680 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 33.6459%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.0317%。
2.06 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 124,607,135 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8954%；反对 115,680 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0927%；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0119%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 400,580 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 75.4303%；反对 115,680 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 21.7828%；弃权 14,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.7869%。
2.07 审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决结果：同意 124,605,835 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8944%；反对 122,680 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0984%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0073%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 399,280 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 75.1855%；反对 122,680 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 23.1010%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.7136%。
2.08 审议通过了《关于修订<薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 124,537,995 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8400%；反对 186,380 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1494%；弃权 13,240 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0106%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 331,440 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 62.4110%；反对 186,380 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 35.0958%；弃权 13,240 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.4931%。
2.09 《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决结果：同意 124,556,095 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8545%；反对 173,720 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1393%；弃权 7,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0063%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 349,540 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 65.8193%；反对 173,720 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 32.7119%；弃权 7,8