天银机电:关于修订《公司章程》并办理工商登记变更及修订和制定部分治理制度的公告

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2025-045
常熟市天银机电股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商登记变更及修订和制定
部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”或“天银机电”）于 2025
年12月2日召开第五届董事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于修订<公司
章程>并授权办理工商登记变更的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度
的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》并办理工商登记变更备案的情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关
过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件的有关规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，结合
公司治理结构调整等实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由
董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时公司通过对照自查，结合公司自身实际情况及需求，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具
体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《<公司章
程>修正案》及修订后的《公司章程》全文。
在公司股东会审议通过修订《公司章程》相关议案前，公司第五届监事会仍
将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。待股东会审议通过后，公司第
五届监事会将停止履职，公司监事自动解任。
本次《公司章程》修订事项，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，
同时提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及其工商登记变更、章程
备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商
登记变更及章程备案办理完毕之日止。
二、修订及制定公司部分治理制度的情况
为进一步适应公司治理结构调整，保持公司制度与最新法律法规要求及监管
规定有效衔接，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司全面梳理相关治理制度，通
过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订并制定部分治
理制度。董事会同意本次对公司部分内部管理制度的修订及制定，具体如下：
序号 制度名称 类型 是否需要提交
股大会审议
1 股东会议事规则（2025 年 12 月） 修订 是
2 董事会议事规则（2025 年 12 月） 修订 是
3 独立董事制度（2025 年 12 月） 修订 是
4 关联交易管理制度（2025 年 12 月） 修订 是
5 累积投票制度实施细则（2025 年 12 月） 修订 是
6 股东会网络投票实施细则（2025 年 12 月） 修订 是
7 募集资金管理制度（2025 年 12 月） 修订 是
8 对外担保管理制度（2025 年 12 月） 制定 是
9 董事会秘书工作细则（2025 年 12 月） 修订 否
10 董事会审计委员会工作细则（2025 年 12 月） 修订 否
11 董事会提名委员会工作细则（2025 年 12 月） 修订 否
12 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025 年 12 月） 修订 否
13 董事会战略委员会工作细则（2025 年 12 月） 修订 否
14 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（2025 修订 否
年 12 月）
15 内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 12 月） 修订 否
16 年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度（2025 修订 否
年 12 月）
17 投资者关系管理制度（2025 年 12 月） 修订 否

18 信息披露管理制度（2025 年 12 月） 修订 否
19 会计师事务所选聘制度（2025 年 12 月） 修订 否
20 财务管理制度（2025 年 12 月） 修订 否
21 常熟市天银机电股份有限公司印章管理制度（2025 年 修订 否
12 月）
22 常熟市天银机电股份有限公司总经理工作细则（2025 修订 否
年 12 月）
23 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制 修订 否
度（2025 年 12 月）
24 董事和高级管理人员内部问责制度（2025 年 12 月） 修订 否
25 董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 12 月） 修订 否
26 独立董事年报工作制度（2025 年 12 月） 修订 否
27 独立董事专门会议工作细则（2025 年 12 月） 修订 否
28 投资者投诉处理工作制度（2025 年 12 月） 修订 否
29 重大信息内部报告和保密制度（2025 年 12 月） 修订 否
30 突发事件处理制度（2025 年 12 月） 修订 否
31 外汇衍生品交易业务管理制度（2025 年 12 月） 修订 否
32 外部信息使用人管理制度（2025 年 12 月） 修订 否
上述拟制定、修订的制度中，部分制度尚需提交股东会审议通过后生效，其 余制度在董事会审议通过后即生效，待修订后的《公司章程》生效后同步实施。 制定、修订后的制度已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会
2025年12月2日