广聚能源:关于修订《董事会议事规则》的公告

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2025-049
深圳市广聚能源股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2025 年 12 月 1
日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。具体情况如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，结合公司董事会运作实际情况，公司拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。修订条款对比如下：
1、将“股东大会”的表述统一修订为“股东会”（不再逐一列示）；
2、将“或”的表述统一修订为“或者”（不再逐一列示）。
修订前 修订后
第二章 董事会的组织架构 第二章 董事会的组织架构
第五条 公司董事会根据公司章程和 第五条 公司董事会根据公司章程和
公司治理的需要，设立战略决策、审计、 公司治理的需要，设立战略决策、审计、 提名、薪酬与考核等专门委员会。各专门 提名、薪酬与考核等专门委员会。各专门 委员会对董事会负责,各专门委员会的提 委员会对董事会负责,各专门委员会的提
案应提交董事会审议决定。 案应提交董事会审议决定。
董事会专门委员会的主要职责是协助 董事会专门委员会的主要职责是协助
董事会对需决策事项进行研究并提出建 董事会就相关专业性事项进行研究并提出
议。 建议。

...... ......
第六条 董事会组织机构负责人由董 第六条 董事会设董事会秘书，由董
事会聘任。 事会聘任，对董事会负责。
第七条 公司设董事会秘书处。主要 第七条 公司设董事会常设办事机
负责公司信息披露，股东大会、董事会、 构。主要负责公司信息披露，股东会、董监事会的筹备、文件准备和记录，董事会 事会的筹备、文件准备和记录，董事会的的对外联络，有关文件、档案的管理，以 对外联络，有关文件、档案的管理，以及
及信息收集等工作。 信息收集等工作。
第三章 董事会的职权及义务 第三章 董事会的职权及义务
第八条 公司董事会应当在《公司 第八条 公司董事会应当在《公司
法》、《证券法》等相关法律、行政法规 法》、《证券法》等相关法律、行政法规和公司章程规定的范围内行使下列职权： 和公司章程规定的范围内行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会 （一）召集股东会，并向股东会报告
报告工作； 工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）制定公司发展战略、中长期发
案； 展规划；
（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）决定公司的经营计划和投资方
决算方案； 案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥 （五）制订公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购公司 （七）拟订公司重大收购、收购公司
股票或者合并、分立、解散及变更公司形 股票或者合并、分立、解散及变更公司形
式的方案； 式的方案；
（八）审议批准在一个会计年度内累 （八）在股东会授权范围内，决定公
计投资金额占公司最近一期经审计的净资 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
产 5%以上，30%以下的重大投资项目； 对外担保事项、委托理财、关联交易、对

（九）审议批准在一个会计年度内累 外捐赠等事项；
计金额占公司最近一期经审计的净资产 5% （九）决定公司内部管理机构的设置；
以上，30%以下的固定资产购置及资产出售 （十）聘任或者解聘总经理、董事会
或抵押事项； 秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘
（十）审议批准在一个会计年度内累 公司副总经理等高级管理人员，并决定其计金额占公司最近一期经审计的净资产 5% 报酬事项和奖惩事项；
以上，30%以下的贷款事项； （十一）制定公司的基本管理制度；
（十一）决定公司内部管理机构的设 （十二）制订公司章程修改方案；
置； （十三）管理公司信息披露事项；
（十二）聘任或者解聘总经理、董事 （十四）向股东会提请聘请或者更换
会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解 为公司审计的会计师事务所；
聘公司副总经理等高级管理人员，并决定 （十五）听取公司总经理的工作汇报
其报酬事项和奖惩事项； 并检查总经理的工作；
（十三）制订公司的基本管理制度； （十六）法律、法规或公司章程规定，
（十四）制订公司章程修改方案； 以及股东会授予的其他职权。
（十五）管理公司信息披露事项；
（十六）向股东大会提请聘请或者更
换为公司审计的会计师事务所；
（十七）听取公司总经理的工作汇报
并检查总经理的工作；
（十八）法律、法规或公司章程规定，
以及股东大会授予的其他职权。
（新增） 第九条 董事会应当确定对外投资、
收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、
委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，
建立严格的审查和决策程序；重大投资项
目应当组织有关专家、专业人员进行评审，
并报股东会批准。
达到下列标准之一的交易事项（提供

担保、财务资助除外）由董事会审议批准，
指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对
值计算：
（一）交易涉及的资产总额占公司最
近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉
及的资产总额同时存在账面值和评估值
的，以较高者为准；
（二）交易标的（如股权）涉及的资
产净额占公司最近一期经审计净资产的
10%以上，且绝对金额超过一千万元，该交
易涉及的资产净额同时存在账面值和评估
值的，以较高者为准；
（三）交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的营业收入占公司最近一
个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且
绝对金额超过一千万元；
（四）交易标的（如股权）在最近一
个会计年度相关的净利润占公司最近一个
会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对
金额超过一百万元；
（五）交易的成交金额（含承担债务
和费用）占公司最近一期经审计净资产的
5%以上，且绝对金额超过一千万元；
（六）交易产生的利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 5%以上，且绝
对金额超过一百万元。
第十一条 公司副董事长协助董事长 第十二条 公司副董事长协助董事长
工作，董事长不能履行职务或者不履行职 工作，董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不 务时，由副董事长履行职务；副董事长不
能履行职务或者不履行职务的，由半数以 能履行职务或者不履行职务的，由过半数
上董事共同推举一名董事履行职务。 的董事共同推举一名董事履行职务。
第四章 董事会决策程序 （删除）
第十三条 董事会依据决策的内容， （删除）
选择以下的决策程序：
（一）投资决策程序：公司管理层组
织人员拟定公司中长期发展规划、年度投
资计划和重大项目的投资方案，提交董事
会审议，必要时提请股东大会审议通过；
（二）人事任免程序：根据董事长、
总经理在各自职权范围内的人事任免提