ST明诚:公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：600136 证券简称：ST明诚 公告编号：临2025-061号
武汉明诚文化体育集团股份有限公司
关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
武汉明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”，包括截至目前已纳入合并报表范围的下属公司，以及通过新设立、收购等方式取得直接或间接控制权的子公司）拟增加2025年度日常关联交易额度不超过16,000万元，该事项还需提交股东大会审议。
日常关联交易对公司的影响：公司2025年度预计发生的日常关联交易为与关联方发生的正常生产经营行为，不会对关联方形成依赖，也不会对公司持续经营能力等产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）2025年度日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
2025年3月27日，公司召开了独立董事专门会议，审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》，认为2025年度日常关联交易预计事项属于合理、合法的正常经营行为，遵循了公平、公正的原则，同意将该议案提交董事会审议。
2、董事会、监事会审议情况
2025年3月27日，公司召开了第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十七次会议，审议通过了《2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2025年度向关联方销售商品（产品）、提供劳务（服务）不超过18,000万元，向关联方采购商品（产品）、接受劳务（服务）不超过6,000万元。（公告编号：临2025-012号）

3、股东大会审议情况
2025年6月19日，公司召开了2024年年度股东大会，审议通过了《2025年度
日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于2025年6月20日在指定媒体披
露的《2024年年度股东大会决议公告》。（公告编号：临2025-032号）
（二）本次增加2025年度日常关联交易预计额度履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
2025年12 月 3日，公司召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于增加
2025年度日常关联交易预计额度的议案》，认为本次增加日常关联交易预计额度
事项属于合理、合法的正常经营行为，遵循了公平、公正的原则，同意将该议案
提交董事会审议。
2、董事会、监事会审议情况
2025年12月3日，公司召开了第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议
案》，同意公司在原有额度的基础上，增加向关联方湖北省工业建筑集团有限公
司、湖北联投矿业有限公司、湖北省联合发展投资集团有限公司、湖北清能投资
发展集团有限公司、湖北联投集团有限公司销售商品（产品）、提供劳务（服
务）的额度不超过16,000万元。本次议案应表决董事5名，实际参与表决董事5
名，本议案赞成5票，反对0票，弃权0票，关联董事鞠玲女士、胡铭先生、宛三
林先生、王睿先生回避了表决，该议案获审议通过；本次议案应表决监事1名，
实际参与表决监事1名，本议案赞成1票，反对0票，弃权0票，关联监事杨洋先
生、邹利女士回避了表决。
3、本次拟增加的2025年度日常关联交易预计额度超过3,000万元，且超过公
司最近一期经审计净资产绝对值的5%，同时鉴于公司第十届监事会第二十二次会
议审议该事项时非关联监事人数不足监事会人数的1/2，因此需提交公司股东大
会审议，关联股东应当回避表决。
（三）本次增加2025年度日常关联交易预计的金额和类别
单位：万元
2024年年度股东大
占同类业
会至披露日与关联 本次预计 本次增加后
关联交易类别 关联方 原预计金额 务比例 调整原因
方累计已发生的交 增加额 的预计金额
（%）
易金额

湖北省工业建筑集团
6,500 36.11% 1,835.06 500.00 7,000.00
有限公司
湖北省联合发展投资
4,100 22.78% 3,422.27 11,000.00 15,100.00
集团有限公司
向关联方销售商 湖北联投城市运营
3,200 17.78% 60.67 - 3,200.00 根据公司业务发展
品（产品）、提 有限公司
情况及关联方需求
供劳务（服务）
湖北联投矿业有限公司 2,600 14.44% 2,010.67 500.00 3,100.00 所制定
等
湖北清能投资发展集团
1,600 8.89% 1,860.18 3,500.00 5,100.00
有限公司
湖北联投集团有限公司 0 0 6.47 500.00 500.00
合计 18,000.00 100% 9,195.32 16,000.00 34,000.00
湖北省联合发展投资
向关联方采购商 4,000 66.67% 109.11 0 4,000
集团有限公司
品（产品）、接 根据公司年度经营
湖北清能投资发展集团
受劳务（服务） 2,000 33.33% 10.00 0 2,000 计划预测
有限公司
等
合计 6,000.00 100% 119.11 0 6,000.00
注1：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.17条第（二）项“首次发生的日常
关联交易，公司应当根据协议涉及的总交易金额，履行审议程序并及时披露”规定，本
次日常关联交易预计中涉及的新签合同，交易金额按合同金额统计。
注2：上述关联交易的关联方包括其合并报表范围内的分子公司；在上述日常关联交
易预计额度内，各关联方之间交易额度可以调剂使用。
注3：2024年年度股东大会至披露日与关联方累计已发生的交易金额按合同金额统
计。
注4：2025年度日常关联交易预计额度的有效期为2024年年度股东大会审议通过之日
起至2025年年度股东会审议通过之日止。
二、关联方介绍和关联关系
（一）湖北省工业建筑集团有限公司
1、关联方的基本情况
公司名称 湖北省工业建筑集团有限公司
统一社会信用代码 914200001776002711
法定代表人 袁观富
成立时间 1994年10月22日
注册资本 460,120.68万元人民币
注册地址 武汉市武昌区雄楚大街42号

承担大型工业与民用建设工程施工总承包；机电设备安装工程、地
基与基础工程、环保工程建筑室内、室外装饰装修工程及市政公用
工程的施工；非标准钢构件、钢结构工程和网架工程的制作、安
装；承包境外工程及境内国际招标工程；境外工程所需设备、材料
经营范围
出口（但国家限制或禁止出口的设备和材料除外）；对外派遣工程
劳务人员；建筑技术咨询服务；建筑机械制造、安装（不含特种设
备）（以上范围涉及资质的需持有效资质证从事经营）；建筑工程
所需材料和设备的采购、生产及销售。
股东情况：
认缴出资额
股东姓名/名称 持股比例