航天机电:第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2025-039
上海航天汽车机电股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025 年 11 月 26 日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第十一
次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2025 年 12 月 3
日在上海市元江路 3883 号以现场结合通讯方式召开，应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 9 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、《关于续聘 2025 年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案》
公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度年审会计机构和内控审计机构，聘期壹年，并提请股东会授权董事会决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度的审计费用。公司独立董事进行了事前认可并发表了独立意见，董事会审计与风险管理委员会发表了审核意见。
本议案尚需提交股东会批准。
详见同时披露的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度年审会计师事务所和内控审计机构的公告》（2025-040）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、《关于召开 2025 年第二次临时股东会相关事项的议案》
董事会同意召开 2025 年第二次临时股东会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
详见同时披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（2025-041）。
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月四日