天沃科技:第四届董事会第七十七次会议决议公告

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-056
苏州天沃科技股份有限公司
第四届董事会第七十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十七次会
议于 2025 年 12 月 3 日以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次董
事会会议豁免通知时限的要求。会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事 8名，实到董事 8 名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于投资建设玉门鑫
能 30 万千瓦“光热+风电一体化”项目的议案》。
董事会战略委员会 2025 年第二次会议事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日分别在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设玉门鑫能 30 万千瓦“光热+风电一体化”项目暨控股子公司筹划在建项目变更进展的公告》（公告编号：2025-057）。
2.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2025 年第三
次临时股东会的议案》。
公司决定于 2025 年 12 月 19 日以现场投票与网络投票相结合的方式在江苏省
张家港市金港街道长山村临江路 1 号会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-056
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-058）。
三、备查文件
1. 苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第七十七次会议决议。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 4 日