健信超导:健信超导首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书

科创板风险提示
本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
宁波健信超导科技股份有限公司
Ningbo Jansen Superconducting Technologies Co., Ltd.
（浙江省慈溪高新技术产业开发区高科大道427号）
首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书
保荐人（主承销商）
广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

重要声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。

致投资者声明
一、发行人上市的目的
公司主要从事医用磁共振成像（MRI）设备核心部件的研发、生产和销售，主要产品包括超导磁体、永磁体和梯度线圈。公司以“让磁共振成为老百姓用得起的日常诊查手段”为使命，通过自主研发和持续创新推动磁共振技术的迭代进步及推广普及。通过本次上市，公司可以加大技术研发投入、完善产品布局；扩大生产规模、增强行业竞争优势；增强盈利能力，提升综合实力和品牌影响力；提升人才团队、完善治理水平，为股东创造价值。
二、发行人现代企业制度的建立健全情况
公司建立健全了完善的现代企业制度，已按照《公司法》《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求建立了完善的法人治理结构，公司股东会、董事会、董事会专门委员会规范运作，各项规章制度有效执行。为了切实维护股东权益，保持股利分配政策的持续性和稳定性，提高股东对公司经营和分配的监督，稳定投资者预期，公司制定了明确、清晰的上市后股东分红回报规划。三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划
公司本次募集资金将投资于年产 600 套无液氦超导磁体项目、年产 600 套高
场强医用超导磁体技改项目、新型超导磁体研发项目。公司募集资金围绕公司的主营业务展开，聚焦国家战略和重大需求，进一步加大研发创新投入，进一步完善产业链和产品结构，增强公司产品和技术的竞争力。
四、发行人持续经营能力及未来发展规划
作为全球领先的专业磁共振核心部件供应商，公司已与国内外知名 MRI 设备厂商如日本富士胶片集团、美国 GE 医疗、意大利百胜医疗、万东医疗、深圳安科、联影医疗、福晴医疗等建立了紧密的合作关系。报告期内，公司营业收入
分别为 35,893.45 万元、45,064.48 万元、42,549.75 万元和 25,209.81 万元；净利
润分别为 3,463.50 万元、4,873.47 万元、5,578.39 万元和 3,191.84 万元，公司财
务状况和盈利能力良好。

未来，公司将深化超导技术等核心技术在 MRI 行业的持续创新，并进一步拓宽前述核心技术在新的应用领域的创新。具体而言，一方面，公司以“成为全球磁共振核心部件行业的领导品牌”为愿景，坚持以“设计并生产先进的 MRI核心部件和推动磁共振行业发展”为己任，以“通过掌握核心技术并持续创新，让磁共振成为老百姓用得起的日常诊查手段，为大众健康和人类幸福不懈努力”为使命，掌握并突破 MRI 行业核心部件技术，引领 MRI 行业技术发展；另一方面，公司将进一步拓展超导技术的应用范围，让超导技术更好地服务电力、交通等更广阔的工业领域，为超导技术的产业化做出更大贡献。
董事长签字：
许建益
宁波健信超导科技股份有限公司
年 月 日
发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数、股东公开发售 本次拟公开发行股票 4,192.00 万股，占发行后总股本的 25%。
股数 本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
每股面值 1.00 元
每股发行价格 【】元/股
预计发行日期 2025 年 12 月 15 日
拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板
发行后总股本 16,768.00 万股
保荐人、主承销商 广发证券股份有限公司
本招股意向书签署之日 2025 年 12 月 5 日
期

目录

重要声明 ...... 1
致投资者声明 ...... 2
发行概况 ...... 4
目录...... 5
第一节 释义 ...... 9
一、普通术语...... 9
二、专业术语 ......11
第二节 概览 ...... 13
一、重大事项提示...... 13
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 15
三、本次发行概况...... 16
四、发行人主营业务经营情况...... 17
五、发行人板块定位情况...... 27
六、发行人报告期内主要财务数据和财务指标...... 30
七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 30
八、发行人选择的具体上市标准...... 33
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...... 33
十、发行人募集资金用途与未来发展规划...... 33
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 34
第三节 风险因素 ...... 35
一、与发行人相关的风险...... 35
二、与行业相关的风险...... 40
三、其他风险...... 41
第四节 发行人基本情况 ...... 42
一、发行人基本情况...... 42
二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况...... 42
三、发行人成立以来重要事件情况...... 48
四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 ...... 49

五、发行人股权结构...... 49
六、发行人控股子公司、参股公司、分公司基本情况...... 50
七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况...... 54
八、特别表决权股份或类似安排的情况...... 56
九、协议控制架构安排的情况...... 56
十、控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为...... 57
十一、发行人股本情况...... 57
十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员...... 61
十三、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励...... 72
十四、发行人员工情况...... 75
第五节 业务与技术 ...... 77
一、发行人主营业务、主要产品及演变情况...... 77
二、主营业务所处行业情况...... 88
三、行业竞争格局及发行人所处市场地位...... 108
四、公司销售情况和主要客户 ......116
五、公司采购情况和主要供应商 ......119
六、公司的主要固定资产和无形资产等资源要素...... 122
七、公司核心技术和研发情况...... 130
八、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力...... 146
九、境外经营情况...... 147
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 148
一、财务报表...... 148
二、审计意见及关键审计事项...... 153
三、财务报表的编制基础、合并范围及变化情况...... 155
四、主要会计政策和会计估计...... 155
五、非经常性损益...... 170
六、主要税种及税收政策...... 171
七、主要财务指标...... 172
八、经营成果分析...... 173
九、资产质量分析...... 190

十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 206
十一、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项...... 216
十二、盈利预测报告...... 216
十三、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...... 216
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 220
一、募集资金运用情况...... 220
二、未来发展规划...... 224
第八节 公司治理与独立性 ...... 226
一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况...... 226
二、发行人内部控制制度情况...... 226
三、发行人报告期内存在的违法违规行为及受到处罚、监管措施的情况. 227
四、发行人报告期内资金占用和违规担保情况...... 227
五、发行人独立运行情况...... 227
六、同业竞争情况...... 229
七、关联方及关联关系...... 232
八、关联交易情况...... 238
第九节 投资者保护 ...... 247
一、本次发行完成前滚存未分配利润的分配安排和已履行的决策程序..... 247
二、本次发行前后股利分配政策的差异情况及现金分红政策...... 247
三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排...... 250
四、存在尚未盈利或累计未弥补亏损情况的投资者保护措施...... 250
第十节 其他重要事项 ...... 251
一、发行人的重大合同情况...... 251
二、对外担保有关情况...... 253
三、诉讼及仲裁事项...... 254
第十一节 声明 ...... 255
一、发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明...... 255
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 256
三、保荐人（主承销商）声明...... 257
四、发行人律师声明...... 259

五、审计机构声明...... 260
六、资产评估机构声明...... 261
七、验资机构声明...... 262
八、验资复核机构声明...... 263
第十二节 附件 ...... 264
一、备查文件...... 264
二、备查地点、时间...... 265
三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机
制建立情况...... 265
四、与投资者保护相关的承诺.