凤凰光学:凤凰光学股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-032
凤凰光学股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
四次会议于 2025 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出会议通知，会
议于 2025 年 12 月 5 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董
事 9 人，实际表决董事 9 人，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经书面表决审议通过了以下议案。
（一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后
提交董事会审议。具体内容详见公司 2025 年 12 月 6 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰光学股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后
提交董事会审议。具体内容详见公司 2025 年 12 月 6 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰光学股份有限公司关于2026 年度日常关联交易预计的公告》。
该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
关联董事陈宗年先生、徐立兴先生、王俊先生回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》
会议具体事宜详见 2025 年 12 月 6 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2025 年 12 月 6 日