新筑股份:关于召开2026年第一次临时股东大会的通知公告

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-118
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的
通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2026 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
（四）会议时间
1、现场会议时间：2026 年 2 月 9 日 15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月
9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 2 月 4 日。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股
权登记日 2026 年 2 月 4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（八）会议地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号公司 324
会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议提案名称及编码
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称 提案类型
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
《关于公司资产出售、发行股份及支付
1.00 现金购买资产并募集配套资金暨关联 非累积投票提案 √
交易符合相关法律法规规定的议案》
《关于公司资产出售、发行股份及支付 √作为投票
2.00 现金购买资产并募集配套资金暨关联 非累积投票提案 对象的子议
交易方案的议案》 案数（19）
2.01 本次交易方案概况 非累积投票提案 √
本次交易的具体方案 非累积投票提案
资产出售的具体方案 非累积投票提案

资产出售的具体方案-交易价格及支付
2.02 非累积投票提案 √
方式
2.03 资产出售的具体方案-过渡期损益安排 非累积投票提案 √
发行股份及支付现金购买资产的具体
非累积投票提案
方案
发行股份及支付现金购买资产的具体
2.04 非累积投票提案 √
方案-交易价格及支付方式
发行股份及支付现金购买资产的具体
2.05 方案-发行股份的种类、面值及上市地 非累积投票提案 √
点
发行股份及支付现金购买资产的具体
2.06 非累积投票提案 √
方案-发行对象
发行股份及支付现金购买资产的具体
2.07 非累积投票提案 √
方案-定价基准日及发行价格
发行股份及支付现金购买资产的具体
2.08 非累积投票提案 √
方案-发行数量
发行股份及支付现金购买资产的具体
2.09 非累积投票提案 √
方案-锁定期安排
发行股份及支付现金购买资产的具体
2.10 非累积投票提案 √
方案-过渡期损益安排
发行股份及支付现金购买资产的具体
2.11 非累积投票提案 √
方案-滚存未分配利润安排
发行股份及支付现金购买资产的具体
2.12 非累积投票提案 √
方案-发行价格调整机制
发行股份募集配套资金的具体方案 非累积投票提案
发行股份募集配套资金的具体方案-发
2.13 非累积投票提案 √
行股票的种类、面值及上市地点
发行股份募集配套资金的具体方案-定
2.14 非累积投票提案 √
价基准日及发行价格
发行股份募集配套资金的具体方案-募
2.15 非累积投票提案 √
集配套资金的发行对象、金额及数量
发行股份募集配套资金的具体方案-募
2.16 非累积投票提案 √
集配套资金用途
2.17 发行股份募集配套资金的具体方案-锁 非累积投票提案 √

定期安排
发行股份募集配套资金的具体方案-滚
2.18 非累积投票提案 √
存未分配利润安排
2.19 本次交易的决议有效期 非累积投票提案 √
《关于<成都市新筑路桥机械股份有限
公司资产出售、发行股份及支付现金购
3.00 非累积投票提案 √
买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）>及其摘要的议案》
4.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》 非累积投票提案 √
《关于公司与交易对方签署附生效条
5.00 非累积投票提案 √
件的交易协议的议案》
《关于本次交易构成重大资产重组但
6.00 非累积投票提案 √
不构成重组上市的议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指
引第 9 号——上市公司筹划和实施重
7.00 非累积投票提案 √
大资产重组的监管要求>第四条规定的
议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资
8.00 产重组管理办法>第十一条、第四十三 非累积投票提案 √
条和第四十四条规定的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<上市
公司监管指引第 7 号——上市公司重
大资产重组相关股票异常交易监管>第
9.00 非累积投票提案 √
十二条规定情形及<深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 8 号——重大
资产重组>第三十条规定情形的议案》
《关于公司不存在<上市公司证券发行
10.00 注册管理办法>第十一条规定的不得向 非累积投票提案 √
特定对象发行股票的情形的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备
11.00 性、合规性及提交的法律文件的有效性 非累积投票提案 √
的议案》
《关于本次交易首次披露前公司股票
12.00 非累积投票提案 √
价格波动情况的议案》

《关于本次交易前十二个月内购买、出
13.00 非累积投票提案 √
售资产情况的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报及填补
14.00 非累积投票提案 √
措施的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前
15.00 提的合理性、评估方法与评估目的的相 非累积投票提案 √
关性以及评估定价的公允性的议案》
《关于本次交易定价的依据及公平合
16.00 非累积投票提案 √
理性的议案》
《关于批准本次交易相关审计报告、备
17.00 非累积投票提案 √
考审阅报告、资产评估