川仪股份:川仪股份公司章程(草案)

重庆川仪自动化股份有限公司章程
（草案）
二〇二五年十二月

目 录
第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东会
第一节 股东的一般规定
第二节 控股股东和实际控制人
第三节 股东会的一般规定
第四节 股东会的召集
第五节 股东会的提案与通知
第六节 股东会的召开
第七节 股东会的表决和决议
第五章 公司党委
第六章 董事和董事会
第一节 董事的一般规定
第二节 董事会
第三节 独立董事
第四节 董事会专门委员会
第七章 高级管理人员
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度

第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知与公告
第一节 通知
第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则

第一章 总则
第一条 为了维护重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，实现国有资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和其他有关规定，结合公司的实际情况，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，
遵守中华人民共和国法律、法规，其合法权益受中华人民共和国法律、法规保护。
第三条 公司系经有关商务主管部门批准并报中华人民共和国商务部
备案后由重庆川仪总厂有限公司依法整体变更设立。公司在重庆市市场监
督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91500109203226384B。
第四条 公司于 2014 年 7 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 10000 万股，
于 2014 年 8 月 5 日在上海证券交易所上市。
第五条 公司注册名称：
中文全称：重庆川仪自动化股份有限公司
英 文 全 称 ： CHONGQING CHUANYI AUTOMATION
CO.,LTD.
第六条 公司住所：重庆市北碚区人民村 1 号；邮政编码：400700
第七条 公司注册资本为人民币 51,317.3176 万元。
第八条 公司为永久存续的股份有限公司。
第九条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由
董事会选举产生。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司
承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十一条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部
财产对公司的债务承担责任。
第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党委成员、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十三条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、
财务负责人、董事会秘书、总法律顾问。
第十四条 公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的
工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第二章 经营宗旨和范围
第十五条 公司的经营宗旨：本着加强经济合作、技术交流和开发国
际国内市场的愿望，按照市场公平竞争的原则，引入先进的设备、技术及科学的管理方法，确立合理的企业经营体制，提高劳动生产率，提高产品质量，开发新产品，加强公司的市场竞争能力，以取得各方股东能够满意的经济效益和为社会做出贡献。
第十六条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：工业自动控制
系统装置制造，智能仪器仪表制造，仪器仪表制造，配电开关控制设备制造，环境保护专用设备制造，机械电气设备制造，集成电路制造，集成电路芯片及产品制造，电子元器件制造，电子专用材料制造，贵金属冶炼，有色金属合金制造，金属材料制造，锻件及粉末冶金制品制造，金属表面
处理及热处理加工，金属结构制造，特种陶瓷制品制造，钟表与计时仪器制造，城市轨道交通设备制造，智能基础制造装备制造，物联网设备制造，计算器设备制造，汽车零部件及配件制造，摩托车零配件制造，气压动力机械及元件制造；工业自动控制系统装置销售，智能仪器仪表销售，仪器仪表销售，配电开关控制设备销售，环境保护专用设备销售，机械电气设备销售，集成电路销售，集成电路芯片及产品销售，电子元器件零售，电子专用材料销售，新型金属功能材料销售，有色金属合金销售，金属材料销售，锻件及粉末冶金制品销售，金属结构销售，新型陶瓷材料销售，特种陶瓷制品销售，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售，轨道交通工程机械及部件销售，电子测量仪器销售，物联网设备销售，工业控制计算机及系统销售，软件销售，计算器设备销售，汽车零配件零售，摩托车及零配件零售，第二类医疗器械销售，电气设备销售，气压动力机械及元件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，集成电路设计，机械设备研发，电机及其控制系统研发，汽车零部件研发，电子专用材料研发，轨道交通运营管理系统开发，普通机械设备安装服务，计算机系统服务，信息系统集成服务，网络技术服务，计量技术服务，消防技术服务，市政设施管理；仪器仪表修理，电气设备修理，电子、机械设备维护（不含特种设备），通用设备修理，专用设备修理，通信传输设备专业修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：第二类医疗器械生产，电气安装服务，检验检测服务，建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十七条 公司的股份采取股票的形式。
第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别
的每一股份具有同等权利。
同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所
认购的股份，每股支付相同价额。
第十九条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第二十条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司集中存管。
第二十一条 公司发起人为中国四联仪器仪表集团有限公司、重庆渝
富资产经营管理集团有限公司、横河电机株式会社、重庆国创投资管理有
限公司、湖南华菱钢铁集团有限责任公司、NewMargin Chuan Yi Investment
Corporation,Limited、SAIF III Mauritius(China Investments) Limited、FIRST
STAR HOLDINGS LIMITED、SodefinanceAsia Investment Limited、湖南迪
策科技发展有限公司、重庆爱普科技有限公司、长三角创业投资企业、重
庆典华物业发展有限公司。公司设立时发行的股份总数为 29500 万股、面
额股的每股金额为 1 元，公司发起人认购股份、认购比例、出资方式、出
资时间如下：
发起人 国别或 认购股份 认购 出资 出资时间
地区 （万股） 比例 方式
中国四联仪器仪表集团有 中国 净资产折股 2008 年
限公司 14260.2854 48.3400% 12月2日
重庆渝富资产经营管理集 中国 净资产折股 2008 年
团有限公司 5372.9066 18.2132% 12月2日
横河电机株式会社 日本国 净资产折股 2008 年
2101.576 7.1240% 12月2日
重庆国创投资管理有限公司 中国 净资产折股 2008 年
1765.232 5.9838% 12月2日
湖南华菱钢铁集团有限责 中国 净资产折股 2008 年
任公司 1000 3.3898% 12月2日
NewMargin Chuan Yi 中国 净资产折股 2008 年
香港 1000 3.3898% 12月2日
Investment Corporation, Limited
SAIF III Mauritius(China 毛里求 1000 3. 3898% 净资产折股 2008 年

Investments) Limited 斯 12月2日
FIRST STAR HOLDINGS 中国 净资产折股 2008 年
LIMITED(富顺集团有限公司) 香港 800 2.7119% 12月2日
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