华新建材:2025年第五次临时股东会会议资料

华新建材集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会
会议资料
2025 年 12 月 30 日

目 录
一、 会议议程 2
二、 会议议案 3
1. 关于取消监事会、修订《公司章程》部分条款的议案 3
三、 附件 4
附件1：《公司章程》及其附件的修订内容 4
会议议程
会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:00
会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座 2
楼会议室
会议主席：徐永模
一、会议开始
会议主席宣布现场会议参会人数、代表股数。
二、审议议案
1、关于取消监事会、修订《公司章程》部分条款的议案
三、议案表决
四、宣布表决结果
五、律师发表见证意见
六、会议结束

关于取消监事会、修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并对《公司章程》及其附件部分条款进行修订。详情如下：
一、取消监事会的相关情况
取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，《华新建材股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
二、 《公司章程》及其附件的修订情况
鉴于取消监事会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订和完善。《公司章程》及其附件的修订详情请见附件一。
上述事项尚需提交公司股东会特别决议审议。公司董事会同时提请股东会授权公司总裁李叶青先生及其授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。在公司股东会审议通过前，公司监事会及监事将继续履行相关职责。
以上议案，请予审议。
附件一：《公司章程》及其附件的修订内容
取消监事会的修订：
一、对《公司章程》的修订
整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会会议决议”“监事会议事规则”“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，在不涉及其他修订的前提下，在此不逐项列示。
序号 章程原条款 拟修订
目 录 目 录
...... ......
第八章 经理及其他高级管理人员 第八章 经理及其他高级管理人员
第九章 监事会 第九章 监事会
1 第一节 监 事 第一节 监 事
第二节 监事会 第二节 监事会
第十章 公司董事、监事、经理和其 第九十章 公司董事、监事、经理
他高级管理人员的义务 和其他高级管理人员的义务
...... ......
第48条 董事、高级管理人员执行 第48条 审计委员会以外的董事、
公司职务时违反法律、行政法规或者公 高级管理人员执行公司职务时违反法
司章程的规定，给公司造成损失的，连 律、行政法规或者公司章程的规定，给
续一百八十日以上单独或合并持有公司 公司造成损失的，连续一百八十日以上
1%以上股份的股东有权书面请求监事 单独或合并持有公司1%以上股份的股
会向人民法院提起诉讼；监事会执行公 东有权书面请求监事会审计委员会向
司职务时违反法律、行政法规或者公司 人民法院提起诉讼；监事会审计委员会
章程的规定，给公司造成损失的，股东 成员执行公司职务时违反法律、行政法
可以书面请求董事会向人民法院提起诉 规或者公司章程的规定，给公司造成损
讼。 失的，前述股东可以书面请求董事会向
监事会、董事会收到前款规定的股 人民法院提起诉讼。
2 东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收 监事会、审计委员会、董事会收到
到请求之日起三十日内未提起诉讼，或 前款规定的股东书面请求后拒绝提起
者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公 诉讼，或者自收到请求之日起三十日内
司合法权利受到难以弥补的损害的，前 未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提
款规定的股东有权为了公司的利益以自 起诉讼将会使公司合法权利受到难以
己的名义直接向人民法院提起诉讼。 弥补的损害的，前款规定的股东有权为
他人侵犯公司合法权利，给公司造 了公司的利益以自己的名义直接向人
成损失的，本条第一款规定的股东可以 民法院提起诉讼。
依照前两款的规定向人民法院提起诉 他人侵犯公司合法权利，给公司造
讼。 成损失的，本条第一款规定的股东可以
依照前两款的规定向人民法院提起诉
讼。

第54条 股东会是公司的权力机 第54条 股东会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；
3 （三）审议批准董事会报告； （三）审议批准董事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 审议批准公司的年度财务预算方
算方案、决算方案； 案、决算方案；
...... （五）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案；
......
第85条 股东会由董事长主持。董 第85条 股东会由董事长主持。董
事长不能履行职务或不履行职务时，由 事长不能履行职务或不履行职务时，由
副董事长主持，副董事长不能履行职务 副董事长主持，副董事长不能履行职务
或者不履行职务时，由过半数的董事共 或者不履行职务时，由过半数的董事共
同推举的一名董事主持。 同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东会，由监事 监事会审计委员会自行召集的股
会主席主持。监事会主席不能履行职务 东会，由监事会主席审计委员会召集人
或不履行职务时，由过半数的监事共同 主持。监事会主席审计委员会召集人不
4 推举的一名监事主持。 能履行职务或不履行职务时，由过半数
股东自行召集的股东会，由召集人 的监事审计委员会成员共同推举的一
推举代表主持。 名监事审计委员会成员主持。
召开股东会时，会议主持人违反议 股东自行召集的股东会，由召集人
事规则使股东会无法继续进行的，经现 或者其推举代表主持。
场出席股东会的股东所持表决权的过半 召开股东会时，会议主持人违反议
数同意，股东会可推举一人担任会议主 事规则使股东会无法继续进行的，经现
持人，继续开会。 场出席股东会的股东所持表决权的过
半数同意，股东会可推举一人担任会议
主持人，继续开会。
第100条 董事、监事候选人名单以 第100条 董事、监事候选人名单
提案的方式提请股东会表决。 以提案的方式提请股东会表决。
每届董事候选人由上一届董事会提 每届董事候选人由上一届董事会
名。单独或合并持有公司1%以上股份的 提名。单独或合并持有公司1%以上股
股东可以提名董事候选人。监事会可以 份的股东可以提名董事候选人。监事会
5 提出独立董事候选人。 可以提出独立董事候选人。
每届监事候选人由上一届监事会提 每届监事候选人由上一届监事会
名。单独或合并持有公司1%以上股份的 提名。单独或合并持有公司1%以上股
股东有权提名监事候选人。 份的股东有权提名监事候选人。
董事会、监事会在提名董事、监事 董事会、监事会在提名董事、监事
时，应尽可能征求股东的意见。 时，应尽可能征求股东的意见。
董事会应当向股东公告候选董事、 董事会应当向股东公告候选董事、

监事的简历和基本情况。 监事的简历和基本情况。
董事、监事候选人应作出书面承诺， 董事、监事候选人应作出书面承
同意接受提名，承诺公开披露的个人资 诺，同意接受提名，承诺公开披露的个
料真实、完整，并保证当选后切实履行 人资料真实、完整，并保证当选后切实
董事、监事职责。 履行董事、监事职责。