弘宇股份:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

山东弘宇精机股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日
7、出席对象：
（1）于 2025 年 12 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司五楼会议室，具体地址：山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路 3 号。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登
1.00 非累积投票提案 √
记的议案》
《关于修订<公司董事会议事规则>的议
2.00 非累积投票提案 √
案》
《关于公司董事会换届选举非独立董事的
3.00 累积投票提案 应选人数（5）人
议案》
选举柳秋杰先生为公司第五届董事会非独
3.01 累积投票提案 √
立董事
选举王铁成先生为公司第五届董事会非独
3.02 累积投票提案 √
立董事
选举辛晨萌先生为公司第五届董事会非独
3.03 累积投票提案 √
立董事
选举辛汪琦先生为公司第五届董事会非独
3.04 累积投票提案 √
立董事
选举吕宝宁先生为公司第五届董事会非独
3.05 累积投票提案 √
立董事
《关于公司董事会换届选举独立董事的议
4.00 累积投票提案 应选人数（3）人
案》
选举王锋德先生为公司第五届董事会独立
4.01 累积投票提案 √
董事
选举邹钧先生为公司第五届董事会独立董
4.02 累积投票提案 √
事
选举刘学伟先生为公司第五届董事会独立
4.03 累积投票提案 √
董事
2、上述事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 12 月 10 日
在指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网

3、根据《山东弘宇精机股份有限公司章程》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述有关事项属于涉及影响中小投资者（除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项，公司将对中小投资者的表决票单独计票并将根据计票结果及时公开披露。
4、此次股东会会议提案 1、2 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 2/3 以上通过；
5、提案 4 中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行
表决；
6、提案 3、4 采用累积投票方式选举公司非独立董事、独立董事，其中，应选非独立董事 5 名，应
选独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；
7、提案 1 表决通过是提案 3 表决结果生效的前提。
三、会议登记等事项
1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。
2、登记时间： 2025 年 12 月 24 日（上午 9:00-11：30，下午 14:00-17:00），建议采取传真的方
式登记。传真电话：0535-2232378。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。
3、登记地点：山东弘宇精机股份有限公司证券办公室。具体地址：山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路 3 号。
4、登记手续：（1）法人股东登记。法定代表人现场出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、其他事项：本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。
会议联系人：高晓宁
联系电话：0535-2232378
联系传真：0535-2232378
联系电子邮箱：sdhy_cwgxn@126.com
联系地址：山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路 3 号证券办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
山东弘宇精机股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 09 日