家家悦:家家悦集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2025-079
债券代码：113584 债券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于
2025 年 12 月 9 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事
7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
2、审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十日