天下秀:天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2025-060
天下秀数字科技（集团）股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年12月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 14 点 00 分
召开地点： 北京市朝阳区三里屯西五街 5 号院 D 座会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日
至2025 年 12 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 √
2.00 《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的 √
议案》
2.01 上市地点 √
2.02 发行股票的种类和面值 √
2.03 发行及上市时间 √
2.04 发行对象 √
2.05 发行方式 √
2.06 发行规模 √
2.07 定价方式 √
2.08 发售原则 √
3 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》 √

4 《关于发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》 √
5 《关于本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决 √
议有效期的议案》
6 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H √
股股票发行并上市有关事项的议案》
7 《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存 √
利润分配方案的议案》
8 《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》 √
9 《关于聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审 √
计机构的议案》
10 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 √
11.00 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》 √
11.01 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
11.02 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》 √
12 《关于制定公司于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）> √
及相关议事规则（草案）的议案》
13.00 《关于修订公司发行 H 股股票并上市后适用的公司内部治理制 √
度的议案》
13.01 《关于修订<独立董事工作制度（草案）（H 股上市后适用）> √
的议案》
13.02 《关于修订<关联（连）交易管理制度（草案）（H 股上市后适 √
用）>的议案》
13.03 《关于修订<对外担保管理制度（草案）（H 股上市后适用）> √
的议案》
13.04 《关于修订<对外投资管理制度（草案）（H 股上市后适用）> √
的议案》
14 《关于公司第十二届董事会董事津贴的议案》 √
15 《关于确定公司董事角色的议案》 √
累积投票议案
16.00 《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事的议 应选董事
案》 （3）人
16.01 选举李檬为公司第十二届董事会非独立董事 √
16.02 选举葛景栋为公司第十二届董事会非独立董事 √
16.03 选举曹菲为公司第十二届董事会非独立董事 √
17.00 《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事的议案》 应选独立董
事（3）人
17.01 选举郑万昌为公司第十二届董事会独立董事 √
17.02 选举陈国强为公司第十二届董事会独立董事 √
17.03 选举赵大萍为公司第十二届董事会独立董事 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经过公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，并在 2025 年
12 月 11 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案 1-7、10、12
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-9、14、16、17
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600556 天下秀 2025/12/22
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记手续
1. 法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人、法定代表人/负责人或者董事会、其他决策机构决议授权和委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人或其董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书。
2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡。
3. 异地股东可采用信函、传真及邮件的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东会”字样。出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
（二） 登记地点
北京市朝阳区三里屯西五街 5 号院 D 座会议室。
（三） 登记时间
2025 年 12 月 24 日（星期三）上午 10: