宁德时代:关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告

证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2025-104
宁德时代新能源科技股份有限公司
关于 2025 年第二次临时股东会增加临时提案暨补充
通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日
召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时
股东会的议案》，拟于 2025 年 12 月 25 日（星期四）采用现场结合网络投票的
方式召开 2025 年第二次临时股东会，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 6 日在
巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-101）。
2025 年 12 月 10 日，公司董事会接到控股股东厦门瑞庭投资有限公司提交
的《关于提议宁德时代新能源科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会增加临时提案的提议函》，为了提高公司决策效率，提议将公司第四届董事会第十一次会议审议通过的《关于拟注册发行债券的议案》作为临时提案提交公司 2025年第二次临时股东会审议。经公司董事会核查，截至本公告日，厦门瑞庭投资有
限公司持有公司 A 股股份 1,024,704,949 股，占公司总股本的 22.45%，其提案资
格及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2025 年第二次临时股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2025 年第二次临时股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对本次股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
2、股东会会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2025 年 12 月 25 日（星期四）15:00 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 12 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00
任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 12 月 18 日
7、出席或列席对象：
（1）A 股股东或其代理人：截至 2025 年 12 月 18 日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）H 股股东登记及出席，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向 H 股股东另行发出的股东会相关通知。
（3）公司董事、监事和高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号公司科技大楼一楼会议室。
二、股东会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附件的议案》 √作为投票对象
（需逐项表决） 的子议案数：（3）
1.01 《宁德时代新能源科技股份有限公司章程》（2025 年 12 月 √
修订）
1.02 《宁德时代新能源科技股份有限公司股东会议事规则》 √
（2025 年 12 月修订）
1.03 《宁德时代新能源科技股份有限公司董事会议事规则》 √
（2025 年 12 月修订）
2.00 《关于修订公司制度的议案》（需逐项表决） √作为投票对象
的子议案数：（8）
2.01 《累积投票制实施细则》（2025 年 12 月修订） √
2.02 《对外投资管理制度》（2025 年 12 月修订） √
2.03 《委托理财管理制度》（2025 年 12 月修订） √
2.04 《关联（连）交易管理制度》（2025 年 12 月修订） √
2.05 《对外担保管理制度》（2025 年 12 月修订） √
2.06 《对外捐赠管理制度》（2025 年 12 月修订） √
2.07 《募集资金管理制度》（2025 年 12 月修订） √
2.08 《防范控股股东及其关联方资金占用制度》（2025 年 12 月 √
修订）
3.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
4.00 《关于增发公司 H 股股份一般性授权的议案》 √
5.00 《关于 2025 年度新增对子公司担保额度的议案》 √
6.00 《关于拟注册发行债券的议案》 √
1、提案披露情况：上述提案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2025 年
12 月 6 日 及 2025 年 12 月 10 日 公 司 披 露 于 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；
2、特别决议提案：上述提案 1.00 须以特别决议通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；
3、逐项表决提案：上述提案 1.00、2.00 需逐项表决；
4、上述提案 3.00 的生效以公司股东会审议通过提案 1.00《关于变更公司注
册资本及修订公司章程及其附件的议案》为前提；
5、对中小投资者单独计票的议案：上述提案 3.00、4.00、5.00、6.00，公司将对中小投资者的表决单独计票并进行披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。
2、现场登记时间：2025 年 12 月 23 日 9:00 至 11:30，13:30 至 16:00。采取
信函、邮件或传真方式登记的须在 2025 年 12 月 23 日 16:00 之前送达、发送邮
件或传真到公司并请电话确认。
3、现场登记地点：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号公司科技大楼接待岗。
4、现场登记方式：
（1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户卡复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真件）；④证券账户卡复印件；
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件；
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并
单位的法定代表人依法出具的授权委托书（原件或传真件）；④法人证券账户卡复印件；
（5）采用信函、电子邮件或传真方式登记的，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 2），以便登记确认。
5、按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本通知指定的传真号 0593-8901999，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。
6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会务组联系方式
联系电话：0593-8901666
联系传真：0593-8901999
邮箱地址：CATL-IR@catl.com
联系人：陈津

联系地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号科技大楼。（信封请注明“股东会”字样）
邮政编码：352100
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。
3、单独或者合