博迁新材:江苏博迁新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

江苏博迁新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
江苏博迁新材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二五年十二月
江苏博迁新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
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江苏博迁新材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东大会期
间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据
《江苏博迁新材料股份有限公司章程》和《江苏博迁新材料股份
有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定如下须知：
一、本次股东大会由公司董事会具体负责有关程序方面的事
宜。各股东及股东代表应按照本次股东大会通知中规定的时间和
登记办法办理参会手续，证明文件不全或手续不全者，谢绝参会。
二、股东（含股东代理人）参加股东大会，依法享有发言权、
质询权、表决权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等
项权利，并认真履行法定义务。
三、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需
填写“股东大会发言登记表”，并向公司董事会登记。股东发言
由大会主持人指名后，到指定的位置发言，内容应围绕本次股东
大会的主要议案，每位股东发言的时间建议不超过 3 分钟。股东发
言时，应先报告所持股份数和姓名。会议主持人指定有关人员有
针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过 5 分钟，全
部回答问题时间不超过 30 分钟。与本次股东大会议题无关或将泄
漏公司商业机密以及可能损害公司、股东共同利益的问题，公司
有权拒绝回答。
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四、本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方
式进行表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代
表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
出席会议的股东（含股东代理人）应在议案右边的“同意”、
“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的
空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。
五、本次股东大会的现场表决投票，应当至少有两名股东代
表和一名监事参加清点。清点人应结合网络投票的表决情况，对
以上两种形式的投票予以统计并当场公布最终表决结果。
六、股东大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确
保大会的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至
静音、震动状态。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、
拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东
合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关
部门处理。
江苏博迁新材料股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 19 日
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江苏博迁新材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间
（一）现场会议时间： 2025 年 12 月 19 日 15:00
（二）网络投票时间： 2025 年 12 月 19 日，采用上海证券
交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的 9:15-15:00。
二、会议地点： 浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路 588
号宁波广新纳米材料有限公司（公司全资子公司）会议室。
三、会议主持人： 公司董事长或（董事长无法主持时）过
半董事推举的其他董事
四、参会人员： 股东及股东代表，公司董事、监事及高级
管理人员，公司聘请的律师及相关工作人员。
五、会议议程：
一、主持人宣布 2025 年第一次临时股东大会正式开始，介
绍出席现场会议股东及股东代表情况，介绍参会人员情况。
二、推选现场会议的计票人、监票人。
三、宣读有关议案：
1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；
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2、 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》 ；
3、《关于修订部分内部治理制度的议案》；
4、 《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 ；
5、 《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》 。
四、股东或股东代表发言、提问，公司董事、监事及高级
管理人员回答问题。
五、股东及股东代表对议案进行投票表决。
六、主持人宣布休会，统计表决结果。
七、主持人宣读表决结果及会议决议。
八、见证律师发表见证意见。
九、与会人员在会议决议、会议记录上签字。
十、主持人宣布会议结束。
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议案一、 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，落实中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）关于上市公司内部监督机构调整的
相关要求，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会颁布的
《上市公司章程指引（ 2025年修订）》等相关规定，结合公司实
际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委
员会行使，《江苏博迁新材料股份有限公司监事会议事规则》相
应废止。
基于公司拟取消监事会，同时根据《上市公司章程指引
（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规和规范性文件的最新规定，为进一步促进公司规范运作，
并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订。
同时，股东大会授权董事会并转授权公司经营管理层办理工商
变更、备案手续， 最终以市场监督管理部门核准结果为准。
本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监
事会第二十一次会议审议通过， 具体内容详见公司于2025年12
月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于取消监事会、
修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2025-054） 及《江苏博迁
新材料股份有限公司章程（2025年12月修订）》全文。
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现提请各位股东及股东代表予以审议！
江苏博迁新材料股份有限公司
董事会
2025年12月19日
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议案二、 关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》 等有关
法律法规的规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业、
规模，参考同行业上市公司薪酬水平，董事会拟定第四届董事
会独立董事津贴如下：独立董事津贴为每人10万/年(含税)，按
月发放，税款由公司代扣代缴。 公司独立董事因换届、 改选、
任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会
议、 第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表予以审议！
江苏博迁新材料股份有限公司
董事会
2025年12月19日
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议案三、 关于修订部分内部治理制度的议案
各位股东及股东代表：
为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步提升公司规范
运作水平，保护投资者合法权益，根据中国证监会《关于新<公
司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《中华人民共和
国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》
等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司
对内部治理制度进行了系统性的梳理，拟修订公司部分治理制
度，具体情况如下：
序 号 制度名称 变更
情况
是否需要提交
股东大会审议
1 《江苏博迁新材料股份有限公司对外担保管理制度》 修订 是
2 《江苏博迁新材料股份有限公司关联交易决策制度》 修订 是
3 《江苏博迁新材料股份有限公司重大经营与投资决策
管理制度》
修订 是
4 《江苏博迁新材料股份有限公司股东会网络投票实施
细则》
修订 是
5 《江苏博迁新材料股份有限公司董事、高级管理人员
薪酬管理制度》
修订 是
6 《江苏博迁新材料股份有限公司董事会议事规则》 修订 是
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7 《江苏博迁新材料股份有限公司独立董事工作制度》 修订 是
8 《江苏博迁新材料股份有限公司股东会议事规则》 修订 是
9 《江苏博迁新材料股份有限公司募集资金管理制度》 修订 是
修订后的制度详见公司于2025年12月4日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn） 披露的制度文件。
本议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，
现提请各位股东及股东代表予以审议！
江苏博迁新材料股份有限公司
董事会
2025年12月19日
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议案四、 关于公司换届选举第四届董事会非独立董事
的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》
《公司章程》等相关法律法规的规定，公司拟进行换届选举工
作。 公司股东宁波广弘元创业投资合伙企业（有限合伙）提名
王利平先生、裘欧特先生、江益龙先生、赵登永先生、蒋颖女
士为公司第四届董事会非独立董事候选人（ 非独立董事候选人
基本情况详见附件） 。
第四届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名（含
职工代表董事一名）、独立董事三名，任期三年，自提交股东
大会审议通过决议生效之日起算。
上述非独立董事候选人不存在《公司法》中规定的不得担
任公司董事的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所
惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和
条件。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议、 第
三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东
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代表予以审议！
江苏博迁新材料股份有限公司
董事会
2025年12月19日
附件：公司第四届董事会非独立董事候选人基本情况
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江苏博迁新材料股份有限公司
第四届董事会非独立董事候选人基本情况
（1）王利平先生
1960年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大
学硕士学位，高级经济师。 现任公司董事长， 公司董事会战略
委员会主任委员，公司董事会提名委员会委员， 广博集团股份
有限公司董事长，宿迁广博控股集团有限公司董事长，宁波市
鄞州联枫投资咨询有限公司执行董事兼经理，宁波广博建设开
发有限公司董事，沪创医疗科技（上海）有限公司董事。 第十
二届、第十三届全国人大代表， 中国文教体育用品协会副会长。
获全国文教体育用品行业优秀企业家,中华慈善突出贡献人物奖,
浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者，新中国百名杰出贡
献印刷企业家等荣誉。
截至目前，王利平先生为公司实际控制人，通过宁波广弘
元创业